本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示

　１、本次股东大会没有否决或修改提案议案的情况；

　２、本次股东大会无新提案提交表决；

　一、会议召开情况

　西陇化工股份有限公司《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》于２０１２年６月９日在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

　１、会议召开时间：２０１２年６月２８日上午９：００－１１：３０；

　２、会议召开地点：广东省汕头市潮汕路西陇中街１－３号西陇化工股份有限公司会议室；

　３、会议召开方式：现场记名投票的方式；

　４、会议召集人：西陇化工股份有限公司董事会；

　５、会议主持人：董事长黄伟波先生；

　６、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

　二、会议出席情况

　参加本次临时股东大会的股东及股东代表６名，代表股份１２９４２．４５万股，占公司股本总额的６４．７１％。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　１、《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　表决结果：同意１２９４２．４５万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权 ０股。

　通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　２、《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；

　表决结果：同意１２９４２．４５万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权 ０股。

　通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》。

　３、《关于修订＜董事会会议事规则＞的议案》；

　表决结果：同意１２９４２．４５万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　通过《关于修订＜董事会会议事规则＞的议案》。

　４、《关于修订＜监事会会议事规则＞的议案》；

　表决结果：同意１２９４２．４５万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权 ０股。

　通过《关于修订＜监事会会议事规则＞的议案》。

　５、《修订＜独立董事工作制度＞的议案》；

　表决结果：同意１２９４２．４５万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　通过《修订＜独立董事工作制度＞的议案》。

　６、《关于制定＜分红政策及未来三年股东回报规划＞的议案》

　表决结果：同意１２９４２．４５万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　通过《关于制定＜分红政策及未来三年股东回报规划＞的议案》。

　四、律师出具的法律意见

　北京市金杜律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　五、备查文件

　１、西陇化工股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２、北京市金杜律师事务所关于公司２０１２年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

　特此公告。

　西陇化工股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年六月二十八日