证券代码：００２５８５ 证券简称：双星新材 公告编号：２０１２－０２１

　江苏双星彩塑新材料股份有限公司

　２０１２年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　１、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况；

　２、本次股东大会以现场投票的方式召开。

　二、会议召开和召集情况

　１、会议召开时间：２０１２年６月２８日上午１０：００ 开始

　２、会议地点：江苏省宿迁市白杨路１号公司办公楼五楼会议室

　３、会议召集人：公司董事会

　４、会议主持人：公司董事长吴培服先生

　三、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共３名，代表股份３０，０００万股，占公司股份总数的７２．１２％。公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　四、会议审议和表决情况

　本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，会议审议表决结果如下：

　（一）审议通过《关于选举周海燕为公司第一届董事会董事的议案》；

　表决结果：３０，０００万股同意，占与会有表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权。

　（二）审议通过《关于选举吕忆农为公司第一届董事会独立董事的议案》；

　表决结果：３０，０００万股同意，占与会有表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权。

　（三）审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》；

　表决结果：３０，０００万股同意，占与会有表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权。

　（四）审议通过《关于向银行申请不超过人民币３０亿元授信额度的议案》；

　表决结果：３０，０００万股同意，占与会有表决权股份总数的１００％；０股反对； ０股弃权。

　五、律师见证情况

　本次股东大会经上海精诚申衡律师事务所王春杰律师、杨爱东律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会的决议合法、有效。

　六、备查文件

　１、《江苏双星彩塑新材料股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议》；

　２、《上海精诚申衡律师事务所关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　江苏双星彩塑新材料股份有限公司

　董事会

　二０一二年六月二十八日

　证券代码：００２５８５ 证券简称：双星新材 公告编号：２０１２－０２２

　江苏双星彩塑新材料股份有限公司

　关于取得实用新型专利证书的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局颁发的１项实用新型专利证书，具体内容如下：

　专 利 号：ＺＬ２０１１２０４４７６０７．６

　专利名称：一种热量回收循环利用系统

　发 明 人：吴培服

　专利类型：实用新型

　专利申请日：２０１１年１１月１１日

　专利权期限： 十年

　专利权人：江苏双星彩塑新材料股份有限公司

　证 书 号：第２２５１４８０号

　上述专利在生产中的应用，可以进一步降低能耗，降低企业成本，发挥公司的自主知识产权优势，提升公司的竞争力。

　特此公告！

　江苏双星彩塑新材料股份有限公司

　董事会

　二○一二年六月二十八日