本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因公司子公司衡阳华菱连轧管有限公司（以下简称“华菱连轧管”）的２００８年度非公开发行募集资金专用账户已销户，为保证公司第四届董事会第三十一次会议和２０１１年年度股东大会审议通过的以公司２００８年度非公开发行募集资金１４，５４１．９９万元增资注入华菱钢管、华菱钢管再增资华菱连轧管的事项能够顺利实施，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等的有关规定，华菱连轧管拟重新开设募集资金专用账户。具体情况如下：

一、目前公司募集资金存放和管理情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１３３０号）核准，公司向第一大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）非公开发行２７，８００万股普通股股票，每股发行价格为５．５７元。扣除发行费用人民币１，２９７．４５万元后，实际募集资金净额为人民币１５３，５４８．５５万元，其中：募集的货币资金净额为４１，５４８．５５万元。上述募集资金到位数额及发生的相关费用已经天职国际会计师事务所有限公司验证，并于２０１１年２月２２日出具了天职湘ＱＪ［２０１１］１９９号《验资报告》。

公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南华菱钢铁股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。募集资金到位后，本公司分别与中信银行长沙阳光支行、中国银行湖南省分行营业部、中国农业银行先锋支行、中国建设银行湘潭岳塘支行、中国民生银行长沙分行营业部以及保荐机构招商证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。截至目前，三方监管协议履行情况良好。

二、本次拟变更部分募集资金专用账户情况

已销户的原募集资金专用账户情况如下：

开立单位	开户银行	账号
衡阳华菱连轧管有限公司	中国民生银行长沙分行营业部	３１０１０１４２１００１２１４４

本次募集资金专用账户变更后情况如下：

开立单位	开户银行	账号
衡阳华菱连轧管有限公司	中国民生银行长沙分行营业部	３１０１０１９４９０００１３８７

本公司此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途。专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司

２０１２年６月２８日