本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１． 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２． 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　公司董事会于２０１２年６月１２日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登了《福建金森林业股份有限公司召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》。

　一、会议召开和出席情况

　１、现场会议召开时间：２０１２年６月２８日（星期四）上午９：３０至１１：３０

　２、地点：福建省将乐县水南三华南路４８号金森大厦会议室

　３、会议召开方式：现场方式

　４、会议召集人：公司董事会

　５、主持人：董事长王国熙先生

　６、出席情况：出席会议的股东共３人，代表股份数总数１００５３．２万股，占公司有表决权股份总数的７２．４９２％。

　７、公司董事、监事出席会议，高级管理人员、律师列席股东大会。

　８、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、议案审议表决情况

　议案的表决方式为现场投票表决，表决结果如下：

　１、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

　表决情况为：同意１００５３．２万股，占出席会议有效表决股份数的１００％；反对０股， 占出席会议有效表决股份数的０％；弃权０股，占出席会议有效表决股份数的０％。

　２、审议通过了《关于修改〈福建金森林业股份有限公司章程〉（上市修订草案）部分条款的议案》。

　表决情况为：同意１００５３．２万股，占出席会议有效表决股份数的１００％；反对０股， 占出席会议有效表决股份数的０％；弃权０股，占出席会议有效表决股份数的０％。

　３、审议通过了《关于向中国银行申请授信额度的议案》。

　表决情况为：同意１００５３．２万股，占出席会议有效表决股份数的１００％；反对０股， 占出席会议有效表决股份数的０％；弃权０股，占出席会议有效表决股份数的０％。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市中银（深圳）律师事务所。

　２、律师姓名：叶兰昌、楼永辉。

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　１、《福建金森林业股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会决议》；

　２、《北京市中银（深圳）律师事务所关于福建金森林业股份有限公司二○一二年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　福建金森林业股份有限公司董事会

　二〇一二年六月二十八日