证券代码：００２５７７ 证券简称：雷柏科技 公告编号：２０１２－０１９

　深圳雷柏科技股份有限公司

　关于完成工商变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２ 年 ４ 月 １９ 日召开的２０１１年年度股东大会会议审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司２０１１年度公司利润分配预案》，以公司现有股本１２８，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派现金红利人民币７．００元 （含税），同时以资本公积金向全体股东每１０股转增７股。

　公司于２０１２年５月３日刊登了《２０１１年度权益分派实施公告》，完成转增后，公司的总股本变更为２１７，６００，０００股，注册资本变更为人民币２１，７６０万元。

　公司现已完成相关工商变更登记手续，取得了深圳市市场监督管理局换发的注册号为 ４４０３０６５０３２８３６７６ 的《企业法人营业执照》，公司注册资本由１２，８００万元变更为２１，７６０万元；公司实收资本由１２，８００万元变更为２１，７６０万元。其它登记项未发生变更。

　特此公告。

　深圳雷柏科技股份有限公司 董事会 ２０１２年６月２８日

　证券代码：００２５７７ 证券简称：雷柏科技 公告编号：２０１２－０２０

　深圳雷柏科技股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于 ２０１２ 年６月 ２８日上午１１点以现场及电话会议方式召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于２０１２ 年６月２３日向各董事发出。本次董事会会议应出席 ５ 人，实际出席 ５ 人（其中：委托出席的董事 ０人，以通讯表决方式出席会议０人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　１、以 ５票赞成、０ 票反对、０票弃权审议通过了《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》的议案。

　《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　２、以 ５票赞成、０ 票反对、０票弃权审议通过了《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》的议案。

　《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。

　３、以 ５票赞成、０ 票反对、０票弃权审议通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告》的议案。

　《关于股东回报规划事宜的论证报告》及独立董事对此事项发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　４、以 ５票赞成、０ 票反对、０票弃权审议通过了《＜章程＞修订案》的议案。

　同意公司根据法律法规等相关要求，对原《公司章程》中有关利润分配事项做进一步详尽说明，《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。

　５、以 ５票赞成、０ 票反对、０票弃权审议通过了《注销子公司雷帛电子（上海）有限公司》的议案。同意注销上海雷帛，其债权债务均由本公司承继，由公司经营层组织开展对上海雷帛的清算、注销事宜。

　《关于注销子公司雷帛电子（上海）有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　三、备查文件

　１． 公司第一届董事会第二十二次会议决议。

　深圳雷柏科技股份有限公司

　董事会

　２０１２ 年 ６月 ２８日

　证券代码：００２５７７ 证券简称：雷柏科技 公告编号：２０１２－０２１

　深圳雷柏科技股份有限公司

　关于注销子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议审议情况

　公司于２００９年１２月２９日以自有资金在上海设立全资子公司“雷帛电子（上海）有限公司”（以下简称“上海雷帛”）。

　因一直未实际开展经营业务，考虑到精简公司架构与降低运营成本。公司于２０１２年６月２８日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《注销子公司雷帛电子（上海）有限公司的议案》，决定注销上海雷帛，其债权债务均由本公司承继。

　二、雷帛电子（上海）有限公司注册情况

　公司名称：雷帛电子（上海）有限公司

　成立日期： ２００９年１２月２９日

　注册资本： ５０万元

　持股情况：公司占１００％股权

　注册地点：上海市天钥桥路４３８号７０１室

　经营范围：为从事计算机智能化领域内技术服务，计算机软硬件研发，计算机软硬件销售（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

　三、上海雷帛财务状况

　公司向上海雷帛实际投资总额为５０万元。经中审国际会计师事务所审计，截至２０１１年１２月３１日，雷帛上海总资产１４．７６万元，净资产－３５．３６万元；２０１１年度实现净利润－４８．６２万元。

　四、注销上海雷帛对公司的影响及所涉其他安排

　由于上海雷帛并未实际开展经营业务，未对公司整体经营业绩作出贡献，注销上海雷帛不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

　将由董事会授权公司经营层组织开展对上海雷帛的清算、注销事宜。

　五、备查文件

　１、公司第一届董事会第二十二次会议决议。

　特此公告。

　深圳雷柏科技股份有限公司 董事会 ２０１２年６月２８日