本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会期间未出现增加议案、减少议案或修改原议案的情况。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２０１２年６月２８日上午９：００；

　２、召开地点：汕头市金园工业区公司会议室；

　３、召开方式：现场投票；

　４、会议召集人：公司董事会；

　５、会议主持人：公司董事长柯树泉先生。

　三、会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东代理人共６人，代表公司股份７５，０３０，５００股，占公司总股份的７５．０３０５％。

　公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律师集团（广州）事务所王志宏律师和李彩霞律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　四、议案审议和表决情况

　本次股东大会经现场记名投票表决，审议通过了以下议案：

　（一）审议通过《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

　表决结果：经与会股东认真审议，同意７５，０３０，５００股、反对 ０ 股、弃权 ０ 股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的１００％，议案获得通过。

　（二） 审议通过《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司章程〉相关条款的议案》

　表决结果：经与会股东认真审议，同意７５，０３０，５００股、反对 ０ 股、弃权 ０ 股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的１００％，议案获得通过。

　（三）审议通过《关于制订〈广东太安堂药业股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４）〉的议案》

　表决结果：经与会股东认真审议，同意７５，０３０，５００股、反对 ０ 股、弃权 ０ 股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的１００％，议案获得通过。

　五、律师出具的法律意见

　国浩律师集团（广州）事务所委派王志宏律师和李彩霞律师出席了本次股东大会，并发表了结论性意见：

　“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和太安堂药业章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”

　六、备查文件

　（一）《广东太安堂药业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议》；

　（二）《国浩律师集团（广州）事务所关于广东太安堂药业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见》。

　特此公告

　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　二〇一二年六月二十八日