证券代码：０００９６９ 证券简称：安泰科技 编号：２０１２－０１９

　安泰科技股份有限公司

　第五届董事会第十一次会议决议公告

　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　安泰科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于２０１２年６月１５日以书面形式发出，据此通知，会议于２０１２年６月２７日以通讯方式召开，会议程序符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议应出席董事９名，实际出席９名。会议由公司董事长才让先生主持。

　本次会议讨论并通过如下决议：

　《安泰科技股份有限公司全面内部控制建设发展规划》；

　赞成９票；反对０票；弃权０票。

　特此公告。

　安泰科技股份有限公司董事会

　２０１２年６月２７日