本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

冠城大通股份有限公司（以下简称＂公司＂）２０１２年第二次临时股东大会于２０１２年６月２８日下午１４：３０在福州市五一中路３２号元洪大厦２６层公司会议室召开，会议由公司董事韩孝捷先生主持。

公司总股本１，１７６，８０４，０５９股，出席会议的股东及股东代表共２人，共代表４个股东参会，代表股份数４６６，８１５，０７２股，占公司有表决权总股份的３９．６７％。出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：

１、关于审议《冠城大通股份有限公司章程》（修订稿）的议案

议案１：关于审议《冠城大通股份有限公司章程》（修订稿）的议案
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	４６６，８１５，０７２	４６６，８１５，０７２	０	０	１００％

公司章程的修改应以股东大会做出特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过方可。该议案获通过。

２、关于审议《冠城大通股份有限公司股东大会议事规则》（修订稿）的议案

议案１：关于审议《冠城大通股份有限公司章程》（修订稿）的议案
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	４６６，８１５，０７２	４６６，８１５，０７２	０	０	１００％

该议案获通过。

３、关于审议《冠城大通股份有限公司独立董事制度》（修订稿）的议案

议案１：关于审议《冠城大通股份有限公司章程》（修订稿）的议案
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	４６６，８１５，０７２	４６６，８１５，０７２	０	０	１００％

该议案获通过。

４、关于审议《冠城大通股份有限公司２０１２－２０１４年股东回报规划》的议案

议案１：关于审议《冠城大通股份有限公司章程》（修订稿）的议案
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	４６６，８１５，０７２	４６６，８１５，０７２	０	０	１００％

该议案获通过。

上述议案已经公司第八届董事会第二十三次（临时）会议审议通过。具体内容刊登于２０１２年６月１３日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、律师见证情况

福建创元律师事务所齐伟、陈凡律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

１、股东大会会议决议；

２、法律意见书。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

２０１２年６月２９日