证券简称：兴业银行 证券代码：６０１１６６ 编号： 临２０１２－１５

　兴业银行股份有限公司

　关于非公开发行方案获中国银监会核准的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　近日，兴业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）收到《中国银监会关于兴业银行非公开发行Ａ股股票方案及有关股东资格的批复》（银监复〔２０１２〕３２６号），原则同意本公司非公开发行方案，非公开发行Ａ股数量不超过１，９１５，１４６，７００股。

　根据批复的方案，本次非公开发行中国人民保险集团股份有限公司拟出资认购１１６，４３４，４００股、中国人民财产保险股份有限公司拟出资认购６３２，０００，０００股、中国人民人寿保险股份有限公司拟出资认购６３２，０００，０００股，以上三家公司系委托中国人保资产管理股份有限公司认购；中国烟草总公司拟出资认购４０９，０２５，０００股；上海正阳国际经贸有限公司拟出资认购１２５，６８７，３００股。

　本公司将依照相关法律法规，继续向中国证券监督管理委员会等监管机构办理其他申请手续。

　特此公告。

　兴业银行股份有限公司董事会

　２０１２年６月２８日