本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●本次利润分配采取派发现金红利方式，扣税前每股派发现金红利人民币０．３元，扣税后每股派发现金红利人民币０．２７元。

　●股权登记日：２０１２年６月２５日（星期一） 

　●除权除息日：２０１２年６月２６日（星期二）

　●现金红利发放日：２０１２年６月２９日（星期五）

　上海浦东发展银行股份有限公司２０１１年度利润分配预案已经公司２０１２年６月１３日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在２０１２年６月１４日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。现将利润分配具体实施事项公告如下：

　一、２０１１年度利润分配方案

　根据经审计的２０１１年度会计报表，母公司共实现净利润人民币２７２．０８亿元，２０１１年初未分配利润为人民币２５２．５９亿元，扣除２０１０年度各项利润分配事项人民币１９６．３６亿元后，本次实际可供分配的利润为人民币３２８．３１亿元。按照财政部《金融企业呆账准备提取管理办法》的规定，从事存贷款业务的金融企业，应在税后净利润中按一定比例计提一般风险准备。从此规定，公司２０１１年度从净利润中提取人民币４３．５０亿元的一般准备，使一般准备的余额达到人民币２３０．５０亿元，不低于期末主要风险资产余额的１％。据此，公司２０１１年度分配方案如下：

　１、按当年度税后利润１０％的比例提取法定盈余公积，共计人民币２７．２１亿元；

　２、按当年度税后利润２０％的比例提取一般任意盈余公积，共计人民币５４．４２亿元；

　３、提取一般风险准备人民币４３．５０亿元；

　４、以２０１１年末总股本１８，６５３，４７１，４１５股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利人民币３元（含税），合计分配人民币５５．９６亿元。

　上述分配方案执行后，结余未分配利润人民币１４７．２２亿元，结转到下一年度。

　二、分红派息方案

　以２０１１年末总股本１８，６５３，４７１，４１５股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利人民币３元（含税）。

　三、具体实施日期

　股权登记日：２０１２年６月２５日（星期一） 

　除权除息日：２０１２年６月２６日（星期二）

　现金红利发放日：２０１２年６月２９日（星期五）

　四、派发红利对象

　截止２０１２年６月２５日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　五、利润分配实施办法

　１、根据财政部、国家税务总局《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》（财税［２００５］１０２号）规定，对持有本公司Ａ股股份的个人股东所获分配的现金红利，本公司按照１０％的税率代扣个人所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币０．２７元。

　２、对于持有本公司Ａ股股份的合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ），根据２００８年实施的《中华人民共和国企业所得税法》以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，凡中国企业向非居民企业股东派发股息时，需由中国企业按１０％的税率代扣代缴所得税，税后实际派发现金红利每股人民币０．２７ 元。如果ＱＦＩＩ 股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，按照《关于中国居民企业向ＱＦＩＩ 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔２００９〕４７ 号）的规定执行。

　３、除ＱＦＩＩ以外的其他法人股东和其他机构投资者所得税自行缴纳，实际每股派发现金红利为人民币０．３元（含税）。

　４、公司股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　六、咨询事宜

　１、咨询机构：公司董事会办公室

　２、咨询电话：（０２１）６３６１１２２６ （０２１）６１６１８８８８转

　七、备查文件

　上海浦东发展银行股份有限公司２０１１年度股东大会决议及公告

　上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　二○一二年六月十八日