本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、 重要提示

　１、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

　２、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　二、会议召开情况

　１、会议召开时间：

　现场会议时间：２０１２年６月１２日（星期二）上午１０：００；

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年６月１２日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年６月１１日下午１５：００至２０１２年６月１２日下午１５：００的任意时间。

　２、现场会议地点：公司会议室

　３、会议召集人：公司董事会

　４、会议主持人：公司董事长楚金甫

　会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

　三、会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东代理人１６名，代表有表决权的股份２４７，１０５，０１６股，占公司总股本的７１．８３２９％。其中：

　出席现场投票的股东及股东代表４人，代表有表决权的股份２４６，１１４，４９６股，占公司总股本的７１．５４４９％；

　通过网络和交易系统投票的股东１２人，代表有表决权的股份９９０，５２０股，占公司总股本的０．２８７９％；

　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出席了本次大会。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会审议的议案均以出席会议的股东所代表股份的三分之二以上同意通过。

　１、审议《关于制订公司股东分红回报规划的议案》；

　表决结果：２４７，０２０，６１６股赞成，占出席会议所有股东所持股份的９９．９６５８％，７８，４００股反对，占出席会议所有股东所持股份的０．０３１７％，６，０００股弃权，占出席会议所有股东所持股份的０．００２４％。

　２、审议《关于修订公司２０１２年非公开发行股票预案的议案》；

　表决结果：２４７，０２６，６１６股赞成，占出席会议所有股东所持股份的９９．９６８３％，７８，４００股反对，占出席会议所有股东所持股份的０．０３１７％，０股弃权，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

　３、审议《关于变更公司住所的议案》；

　表决结果：２４７，０２０，６１６股赞成，占出席会议所有股东所持股份的９９．９６５８％，７８，４００股反对，占出席会议所有股东所持股份的０．０３１７％，６，０００股弃权，占出席会议所有股东所持股份的０．００２４％。

　４、审议《关于修改公司章程的议案》。

　表决结果：２４７，０２０，６１６股赞成，占出席会议所有股东所持股份的９９．９６５８％，７８，４００股反对，占出席会议所有股东所持股份的０．０３１７％，６，０００股弃权，占出席会议所有股东所持股份的０．００２４％。

　五、律师出具的法律意见

　北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　六、备查文件

　１、本次股东大会会议决议；

　２、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

　特此公告

　河南森源电气股份有限公司董事会

　２０１２年６月１３日