本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年５月２８日召开第二届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司之议案》，决定使用超募资金２０００万元投资设立全资子公司江西恒大新能源科技有限公司。内容详见公司于２０１２年５月２９日刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《江西恒大高新技术股份有限公司关于使用部分超募资金设立全资子公司的公告》。目前该公司已完成工商设立登记，相关信息如下：

　名称：江西恒大新能源科技有限公司

　注册号：３６０１０６１１０００２５９８

　住所：南昌市高新区金庐北路８８号三楼

　法定代表人：朱星河

　注册资本：人民币贰仟万元

　实收资本：人民币贰仟万元

　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　经营范围：能源技术开发、技术咨询；节能环保项目的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；环保工程；可再生资源发电、发热的技术服务；对外投资（金融、证券、期货、保险除外）；机电设备、配件的销售。（以上项目国家有专项规定的除外）

　特此公告。

　江西恒大高新技术股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一二年 六月十二日