本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：在本次会议召开期间，公司没有发生增加、否决或变更提案的情况。

　一、会议召开的情况

　１．召开时间：２０１２年６月１２日上午１０：３０

　２．召开地点：北京市西城区阜外大街３号东润时代大厦８层会议室

　３．召开方式：现场投票方式

　４．召集人：公司董事会

　５．主持人：董事申小林先生

　６．本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　二、会议的出席情况

　四环药业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年６月１２日上午１０：３０于北京市西城区阜外大街３号东润时代大厦８层会议室召开，会议由公司董事会召集，公司董事长张秉军先生因其他重要工作未能主持本次会议，经半数以上董事推举，会议由董事申小林先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代理人１人，代表公司股份５１，９７５，０００股，占公司股份总数的５５．７５％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市天银律师事务所朱振武律师、赵宇涵律师见证了本次大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、提案审议和表决情况

　审议并通过了《关于更换公司董事的议案》。

　本次选举采取累积投票。选举结果如下：

　选举贾晋平先生为公司第四届董事会董事。

　同意５１，９７５，０００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对 ０ 股；弃权０ 股。

　表决结果：通过

　四、法律意见书

　１．律师事务所名称：北京市天银律师事务所

　２．律师姓名：朱振武律师、赵宇涵律师

　３．结论性意见：

　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　五、备查文件

　１．公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２．北京市天银律师事务所出具的法律意见书。

　四环药业股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年６月１２日