本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示：

　本次会议上无否决或修改议案的情况；

　本次会议上没有新提案提交表决。

　二、会议召开基本情况

　１、会议召开时间：２０１２年６月６日

　２、会议召开地点：江苏省江阴市华士镇勤丰路１０１５号公司会议室

　３、会议召开方式：现场投票方式

　４、会议召集人：公司董事会

　５、会议主持人：董事长邹承慧

　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　三、会议出席情况

　１、出席本次股东大会的股东及股东代表共计３人，拥有及代表的股份为１０７，７６７，１１７股，占公司股份总数的５３．８８％ ；

　２、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　四、议案审议情况

　本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　审议通过了《关于发行短期融资券的议案》

　表决结果：１０７，７６７，１１７股同意，０股反对，０股弃权，赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。该议案表决通过。

　该议案详见２０１２年５月１７日披露于巨潮咨询网的第一届董事会第十三次临时会议决议公告。

　五、律师见证情况

　（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　（二）鉴证律师：李佳霖、刘春城

　（三）结论意见：

　１、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　２、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　３、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　４、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　５、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

　六、备查文件

　（一）江苏爱康太阳能科技股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会决议。

　（二）北京中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康太阳能科技股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告！

　江苏爱康太阳能科技股份有限公司

　二〇一二年六月七日