本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２０１２年６月５日，东北制药集团股份有限公司（以下简称“我公司”或“东北制药”）接到东北制药集团有限责任公司（以下简称“东药集团”）的书面通知，现将通知说明如下：

　根据沈阳市人民政府的相关部署，东药集团于２０１２年３月开始实施对外转让东北制药１０％股份的相关工作。经过辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会预审核、对外公开征集投资者及受让人资格评审等程序，东药集团最终确定辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“辽宁方大”）为股份受让人，并于２０１２年６月４日与其签署了《东北制药集团有限责任公司向辽宁方大集团实业有限公司转让东北制药集团股份有限公司股份协议书》，该协议尚待国务院国有资产监督管理委员会审核批准后生效。

　１、转让标的：东药集团持有的东北制药非限售国有股份３３，３８０，９９９股，占东北制药总股本１０％；

　２、转让价格：每股８．３５元，总价款为２７８，７３１，３４２元；

　３、定价原则：协商确定；

　４、支付方式：货币形式，除先期已支付的保证金８３，６１９，４０３元外，余款１９５，１１１，９３９元在辽宁方大收到国务院国资委核准本次股份转让的批复文件后的３个工作日内汇入东药集团指定帐户。

　本次股权转让完成后，东药集团持有东北制药股份数量为７５，０１６，８１３股，占东北制药当前总股本的２２．４７％；辽宁方大将持有东北制药３３，３８０，９９９股股份，占东北制药总股本的１０％。

　本次股权转让完成后，本公司的控股股东及实际控制人均不发生变化。

　我公司将密切关注东药集团股权转让的进展状况，按照相关规定及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　东北制药集团股份有限公司董事会

　二O一二年六月五日