本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：本次股东大会没有出现否决议案。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开的情况

　１．召开时间：２０１２年５月２３日上午９：００

　２．召开地点：合肥市长江西路６８９号金座Ａ２５层会议室

　３．召开方式：现场投票方式

　４．召集人：公司董事会

　５．主持人：董事长郑晓燕女士

　６．会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

　（二）会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表６人，代表股份１９３，５８４，００５股，占公司有表决权股份总数的比例为３７．２３％。

　二、提案审议情况

　（一）本次会议所有提案的表决方式均为记名投票表决方式。

　（二）本次会议逐项审议形成以下决议：

　１．２０１１年度董事会工作报告

　①总的表决情况：同意１９３，５８４，００５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权 ０％。

　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　２．２０１１年度监事会工作报告

　①总的表决情况：同意１９３，５８４，００５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权 ０％。

　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　３．２０１１年度利润分配及公积金转增股本预案

　本年度利润分配预案为：以２０１１年１２月３１日的总股本５１９，９２２，８００股为基数，每１０股派发现金股利１．２元（含税），共计需派发红利 ６２，３９０，７３６元，结余的３００，４３１，２７４．９７元未分配利润转至以后年度分配。

　本年度资本公积金转增股本预案为：以２０１１年１２月３１日的总股本５１９，９２２，８００股为基数，每１０股以资本公积金转增５ 股。

　①总的表决情况：同意１９３，５８４，００５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权 ０％。

　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　４．２０１１年年度报告及年度报告摘要

　①总的表决情况：同意１９３，５８４，００５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权 ０％。

　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　５．关于续聘公司２０１２年度财务审计机构及支付报酬的议案

　①总的表决情况：同意１９３，５８４，００５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权 ０％。

　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　６．关于修改公司章程的议案

　①总的表决情况：同意１９３，５８４，００５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权 ０％。

　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　三、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

　２．律师姓名：蒋敏、陈磊

　３．结论性意见：

　天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　四、备查文件

　１．２０１１年度股东大会决议；

　２．法律意见书。

　以上决议，特此公告。

　合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

　二〇一二年五月二十四日