本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　１、本次股东大会无否决提案的情况；

　２、本次股东大会无修改提案的情况；

　３、本次股东大会以现场方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　陕西省天然气股份有限公司２０１１年年度股东大会于２０１２年５月１７日上午９：００在公司１６楼会议室召开，出席本次股东大会的股东共计７名、股东代表共计６人（沈涛先生分别代表陕西省投资集团（有限）公司和陕西秦龙电力股份有限公司行使表决权），代表公司３９８，６００，０３５股份，占公司股本总额的７８．４０％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议由公司董事长袁小宁先生主持。出席本次会议的股东代表有：陕西省投资集团（有限）公司副总经理、陕西秦龙电力股份有限公司董事长沈涛先生；西部信托有限公司副总经理张荣超先生；澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司董事长刘勇力先生；陕西华山创业科技开发有限责任公司总经理任旭东先生；董事、董事会秘书梁倩女士（被授权代表挪威中央银行行使表决权，持股数量为：４６，２００股）；股东代表卢叶先生（被授权代表沈燕萍女士行使表决权，持股数量为：３，０００股）。公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。北京市奋迅律师事务所律师出席本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议了相关议案，并作出如下决议：

　（一）会议审议通过《２０１１年度董事会工作报告》

　该议案的表决结果为：赞成票３９８，６００，０３５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　（二）会议审议通过《２０１１年度监事会工作报告》

　该议案的表决结果为：赞成票３９８，６００，０３５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　（三）会议审议通过《关于审议＜２０１１年年度报告及摘要＞的议案》

　该议案的表决结果为：赞成票３９８，６００，０３５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　（四）会议审议通过《关于审议＜２０１１年度生产经营计划及固定资产投资计划完成情况＞的议案》

　该议案的表决结果为：赞成票３９８，６００，０３５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　（五）会议审议通过《关于审议＜２０１１年度财务决算报告＞的议案》

　该议案的表决结果为：赞成票３９８，６００，０３５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　（六）会议审议通过《关于审议＜２０１１年度分红方案＞的议案》

　该议案的表决结果为：赞成票３９８，６００，０３５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　（七）会议审议通过《关于审议＜２０１２年度生产经营及固定资产投资计划＞的议案》

　该议案的表决结果为：赞成票３９８，６００，０３５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　（八）会议审议通过《关于审议＜２０１２年度财务预算＞的议案》

　该议案的表决结果为：赞成票３９８，６００，０３５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　（九）会议审议通过《关于聘请２０１２年审计机构的议案》

　该议案的表决结果为：赞成票３９８，６００，０３５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　（十）会议审议通过《关于公司２０１２年与咸阳新科能源有限公司关联交易的议案》

　该议案的表决结果为：赞成票３９８，６００，０３５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　（十一）会议审议通过《关于审议＜将节余募集资金永久转为流动资金＞的议案》

　该议案的表决结果为：赞成票３９８，６００，０３５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　（十二）会议审议通过《关于制定＜陕西省天然气股份有限公司股东大会网络投票实施细则＞的议案》

　该议案的表决结果为：赞成票３９８，６００，０３５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经北京市奋迅律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　四、备查文件

　１．经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　２．律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　陕西省天然气股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年五月十七日