股票代码：０００００６ 股票简称：深振业Ａ 公告编号：２０１２－０３４

　深圳市振业（集团）股份有限公司

　第八届董事会２０１２年第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会２０１２年第一次会议于２０１２年５月１７日上午在振业大厦Ｂ座１２楼会议室召开，会议通知于２０１２年５月１４日以书面方式向全体董事发出。董事会全体成员出席了会议。监事会全体成员列席了会议。会议由董事长李永明主持。经认真审议，会议表决通过以下议案：

　一、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》：选举李永明先生任公司第八届董事会董事长。

　二、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于选举第八届董事会战略与风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员的议案》：选举公司第八届董事会各专门委员会委员如下：

　（一）战略与风险管理委员会（委员５人）：李永明、李富川、房向东、廖耀雄、陶伟平。根据公司《董事会战略与风险管理委员会议事规则》规定，主任委员由董事长李永明担任。

　（二）审计委员会（委员３人）：周俊祥、廖耀雄、江津。

　（三）薪酬与考核委员会（委员３人）：房向东、廖耀雄、丁古华。

　（四）提名委员会（委员３人）：廖耀雄、房向东、罗力。

　特此公告。

　深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

　二○一二年五月十八日

　股票代码：０００００６ 股票简称：深振业Ａ 公告编号：２０１２－０３５

　深圳市振业（集团）股份有限公司

　第八届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市振业（集团）股份有限公司第八届监事会第一次会议于２０１２年５月１７日上午在振业大厦Ｂ座１２楼会议室召开，会议通知于２０１２年５月１４日发出。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席郭其荣主持。经认真审议，会议以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》，监事会选举郭其荣先生任公司第八届监事会主席。

　特此公告。

　深圳市振业（集团）股份有限公司监事会

　二○一二年五月十八日