本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　·本次会议没有否决和修改提案的情况

　·本次会议没有新增提案表决

　一、会议召开和出席情况

　公司２０１１年年度股东大会通知于２０１２年４月２４日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露，于２０１２年５月１７日上午９：００在内蒙古包头稀土高新技术产业开发区北方股份大厦四楼会议室以现场表决方式召开。出席本次会议的股东及股东代表共５人，代表股份１０４，０００，０００股，占公司总股份的６１．１８％。本次会议由公司董事会召集，由董事长李建平先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、提案审议情况

　会议审议了列入会议通知的各项议案，经书面记名投票表决，作出如下决议：

　１、审议通过关于《２０１１年度财务决算报告》的议案。

　表决情况：１０４，０００，０００票赞成，占出席会议有表决权票数的１００％，０票反对，０票弃权。

　２、审议通过关于《２０１１年度利润分配方案》的议案。

　经中勤万信会计师事务所审计，公司２０１１年度实现归属于母公司的净利润１２５，８７９，８５１．３９元，按母公司当年实现净利润的１０％提取法定盈余公积金１４，０１６，５５３．４５元，２０％提取任意盈余公积金２８，０３３，１０６．８９元。剩余部分加年初未分配利润６３，０５３，７３３．１２元，扣除已分配２０１０年度现金股利１７，０００，０００．００元，实际可供分配利润１２９，８８３，９２４．１６元。

　按照公司合并报表和母公司报表可供分配利润孰低的分配原则，以合并报表归属于母公司可供分配利润为基础，董事会提议２０１１年度利润分配预案：以２０１１年总股本１７０００万股为基数，向全体股东按每１０股派现金股利１．５０元（含税），派发股利总额２５，５００，０００元，剩余利润１０４，３８３，９２４．１６元结转以后年度。

　表决情况：１０４，０００，０００票赞成，占出席会议有表决权票数的１００％，０票反对，０票弃权。

　３、审议通过关于《２０１１年度董事会工作报告》的议案。

　表决情况：１０４，０００，０００票赞成，占出席会议有表决权票数的１００％，０票反对，０票弃权。

　４、审议通过关于《２０１１年度监事会工作报告》的议案。

　表决情况：１０４，０００，０００票赞成，占出席会议有表决权票数的１００％，０票反对，０票弃权。

　５、审议通过关于《２０１１年年度报告正文及摘要》的议案。

　表决情况：１０４，０００，０００票赞成，占出席会议有表决权票数的１００％，０票反对，０票弃权。

　６、审议通过关于《２０１２年度财务预算报告》的议案。

　２０１２年，公司计划实现合并营业收入２５亿元，其中：北方股份本部计划实现营业收入２２亿元，子公司阿特拉斯计划实现营业收入４亿元，有１亿元为北方股份本部与阿特拉斯之间的内部销售，在合并报表时将被抵消。

　表决情况：１０４，０００，０００票赞成，占出席会议有表决权票数的１００％，０票反对，０票弃权。

　７、审议通过关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司２０１２年日常关联交易事项》的议案。

　表决情况：４３，７５４，８４０票赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权票数的１００％，６０，２４５，１６０票回避，０票反对，０票弃权。

　８、审议通过关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司签订＜综合服务协议＞》的议案。

　表决情况：４３，７５４，８４０票赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权票数的１００％，６０，２４５，１６０票回避，０票反对，０票弃权。

　９、审议通过关于《与ＴＥＲＥＸ ＥＱＵＩＰＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ ２０１２年日常关联交易事项》的议案。

　表决情况：６１，２２０，０００票赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权票数的１００％，４２，７８０，０００票回避，０票反对，０票弃权。

　１０、审议通过关于《与ＴＥＲＥＸ ＥＱＵＩＰＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ签订＜关联购销框架协议＞》的议案。

　表决情况：６１，２２０，０００票赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权票数的１００％，４２，７８０，０００票回避，０票反对，０票弃权。

　１１、审议通过关于《与兵器财务有限责任公司２０１２年日常关联交易事项》的议案。

　表决情况：４３，７５４，８４０票赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权票数的１００％，６０，２４５，１６０票回避，０票反对，０票弃权。

　１２、审议通过关于《与兵器财务有限责任公司签订＜金融服务协议＞》的议案。

　表决情况：４３，７５４，８４０票赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权票数的１００％，６０，２４５，１６０票回避，０票反对，０票弃权。

　１３、审议通过关于《２０１１年度独立董事述职报告》的议案。

　表决情况：１０４，０００，０００票赞成，占出席会议有表决权票数的１００％，０票反对，０票弃权。

　１４、审议通过关于《续聘中勤万信会计师事务所为公司２０１２年审计机构及其报酬５５万元》的议案。

　表决情况：１０４，０００，０００票赞成，占出席会议有表决权票数的１００％，０票反对，０票弃权。

　１５、审议通过关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供担保额度２亿元》的议案。

　表决情况：１０４，０００，０００票赞成，占出席会议有表决权票数的１００％，０票反对，０票弃权。

　１６、审议通过关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供委托贷款１．５亿元》的议案。

　表决情况：１０４，０００，０００票赞成，占出席会议有表决权票数的１００％，０票反对，０票弃权。

　１７、审议通过关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度５亿元》的议案。

　表决情况：４３，７５４，８４０票赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权票数的１００％，６０，２４５，１６０票回避，０票反对，０票弃权。

　１８、审议通过关于《向内蒙古北方重工业集团有限公司出售公司南北区厂房及部分不可拆迁的设备》的议案。

　表决情况：４３，７５４，８４０票赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权票数的１００％，６０，２４５，１６０票回避，０票反对，０票弃权。

　三、律师见证情况

　内蒙古承达律师事务所张承根律师、佛显存律师对本次股东大会做了见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次年度股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规的规定；本次年度股东大会通过的各项决议合法有效。

　四、备查文件目录

　１、内蒙古北方重型汽车股份有限公司２０１１年年度股东大会决议；

　２、内蒙古承达律师事务所出具的《关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　内蒙古北方重型汽车股份有限公司

　董事会

　２０１２年５月１８日