本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情形。

　一、会议召开情况

　１．召开时间：２０１２年５月１７日上午９：３０起

　２．会议召开地点：昆明市东风西路１号昆百大Ｃ座１１楼第一会议室

　３．召开方式：现场投票

　４．召集人：本公司董事会

　５．主持人：董事长何道峰

　６．本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　二．会议出席情况

　１．参加本次股东大会的股东及股东代表共６名，代表有表决权的股份数为７５，８５９，４８２股，占公司股份总数的４６．１１％。

　２．公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。

　三、提案审议情况

　本次股东大会采用记名方式进行现场投票表决，逐项审议并通过如下议案：

　１．审议通过《昆百大２０１１年年度报告正文及摘要》

　表决结果：

　同意７５，８５９，４８２股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；

　反对０股；弃权０股。

　２．审议通过《昆百大２０１１年度董事会工作报告》

　表决结果：

　同意７５，８５９，４８２股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；

　反对０股；弃权０股。

　３．审议通过《昆百大２０１１年度监事会工作报告》

　表决结果：

　同意７５，８５９，４８２股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；

　反对０股；弃权０股。

　４．审议通过《昆百大２０１２年度财务预算报告》

　表决结果：

　同意７５，８５９，４８２股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；

　反对０股；弃权０股。

　５．审议通过《昆百大２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　表决结果：

　同意７５，８５９，４８２股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；

　反对０股；弃权０股。

　６．审议通过《关于为控股子公司提供担保累计额度的议案》

　表决结果：

　同意７５，８５９，４８２股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；

　反对０股；弃权０股。

　７．审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

　表决结果：

　同意７５，８５９，４８２股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；

　反对０股；弃权０股。

　８．审议通过《关于２０１１年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》

　表决结果：

　同意７５，８５９，４８２股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；

　反对０股；弃权０股。

　９．审议通过《关于聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司２０１２年年报及内控审计机构的议案》

　表决结果：

　同意７５，８５９，４８２股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；

　反对０股；弃权０股。

　四、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：云南海合律师事务所

　２．律师姓名：郭靖宇、杨向红

　３．法律意见书结论性意见：

　本次大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席会议人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

　五、备查文件目录

　１．与会董事签字确认的２０１１年度股东大会决议；

　２．云南海合律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会

　２０１２年５月１８日