本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议无否决提案的情况。

　二、本次会议基本情况

　１、本次会议召开时间

　会议开始时间为：２０１２年５月１７日９：００。

　２、召开地点：贵阳国际生态会议中心（贵阳市金阳新区中天路１号）。

　３、表决方式：现场投票。

　４、召集人：公司董事会。

　５、会议主持人：公司董事长罗玉平先生。

　６、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　三、会议的出席情况

　１、出席总体情况：

　本次大会到会股东（代表）１２人，代表股份６８５，５９６，７８０股，占公司总股本１，２７８，８１２，２９２股的５３．６１％。

　２、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　１、２０１１年度董事会工作报告。

　Ａ、表决情况：

　同意票６８５，５９６，７８０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　Ｂ、表决结果：审议通过《２０１１年度董事会工作报告》。

　２、２０１１年度监事会工作报告。

　Ａ、表决情况：

　同意票６８５，５９６，７８０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　Ｂ、表决结果：审议通过《２０１１年度监事会工作报告》。

　３、关于２０１１年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案。

　Ａ、表决情况：

　同意票６８５，５９６，７８０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　Ｂ、表决结果：审议通过《关于２０１１年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案》。同意２０１１年度利润分配方案为：以母公司为主体进行利润分配，按２０１１年１２月３１日公司股本１，２７８，８１２，２９２股总股本为基数，每１０股派发现金股利１元（含税），共派发现金股利１２７，８８１，２２９．２０元。本次分红方案实施后母公司未分配利润余额３１５，２０２，１８６．１３元，全部结转以后年度分配。授权公司董事长办理实施公司２０１１年度分红方案等手续。

　４、关于２０１１年度财务决算的议案。

　Ａ、表决情况：

　同意票６８５，５９６，７８０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　Ｂ、表决结果：审议通过《关于２０１１年度财务决算的议案》。

　５、关于２０１１年度报告及其摘要的议案。

　Ａ、表决情况：

　同意票６８５，５９６，７８０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　Ｂ、表决结果：审议通过《关于２０１１年度报告及其摘要的议案》。同意２０１１年度报告及其摘要。

　６、关于聘请公司２０１２年度财务审计机构的议案。

　Ａ、表决情况：

　同意票６８５，５９６，７８０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　Ｂ、表决结果：审议通过《关于聘请公司２０１２年度财务审计机构的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度财务审计机构，２０１２年度审计费用参照２０１１年费用标准。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：贵州君跃律师事务所。

　２、律师姓名：佘雨航、仲涛。

　３、结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　六、备查文件

　１、《中天城投集团股份有限公司２０１１年年度股东大会会议决议》。

　２、《贵州君跃律师事务所关于中天城投集团股份有限公司２０１１年年度股东大会法律意见书》。

　中天城投集团股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年５月１７日