本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于２０１２年５月１０日以Ｅ－ｍａｉｌ、传真件的形式发出通知，２０１２年５月１７日上午９∶００在浙江省诸暨市望云路８８号公司总部以现场投票结合通讯表决的形式召开。会议由董事长舒英钢先生主持，会议应参加董事９人，实际参加董事９人。公司监事会成员、经营班子列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的议案》、《关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的议案》，同意票数占参加会议董事人数的１００％。

　（一）互保情况概述：

　１、浙江菲达环保科技股份有限公司为浙江菲达科技发展有限公司（以下简称“科技公司”） 提供１５００万元银行综合授信额度的担保，期限：自股东大会审议通过之日起二年。

　２、浙江菲达环保科技股份有限公司为浙江菲达脱硫工程有限公司（以下简称“脱硫公司”） 提供４９００万元银行综合授信额度的担保，期限：自股东大会审议通过之日起三年。

　上述担保事项经公司五届董事会四次会议审议通过，尚须提交股东大会审核。

　（二）被担保人情况：

　１、浙江菲达科技发展有限公司系公司控股子公司，注册地点：杭州西湖区古翠路８０号浙江科技产业大厦八层；法定代表人：何国良；注册资本：３０００万元人民币；经营范围：垃圾焚烧尾气处理技术及相关产品、精细化工、生物制药、软件产品、民用环保产品、机械及化工产品和环保的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让、设计；环保及成套设备的批发、零售。

　截止２０１１年１２月３１日，科技公司经审计的资产总额为１２６，１９４，５８５．８０元，负债总额为９６，８０９，８５３．０５元，净资产为２９，３８４，７３２．７５元，资产负债率为７６．７１％。科技公司２０１１年度实现主营业务收入８６，２３５，１５６．４９元，净利润－３，１６８，０１３．７０元。 截止２０１２年３月３１日，科技公司未经审计的资产总额为１０３，６４５，３２５．５９元，负债总额为７４，８３９，０８８．６５元，净资产２８，８０６，２３６．９４元。２０１２年一季度实现主营业务收入１０，６３６，７５２．１４元，净利润－１，２３７，０６７．７９元。

　２、浙江菲达脱硫工程有限公司系公司全资子公司，注册地点：杭州市滨江区南环路４０２８号１号楼；法定代表人：何国良；注册资本：８０００万元人民币；经营范围：烟气脱硫设备及其控制设备、相配套的其它环保设备的技术开发、咨询、服务，烟气脱硫设备及其控制设备和相配的其它环保设备的生产、批发、零售。

　截止２０１１年１２月３１日，脱硫公司经审计的资产总额为１９５，０７２，２６１．９９元，负债总额为１０３，７０１，５３４．５５元，净资产为９１，３７０，７２７．４４元，资产负债率为５３．１６％。脱硫公司２０１１年度实现主营业务收入１１１，７９６，８８８．８３元，净利润３，４９３，５２８．９９元。 截止２０１２年３月３１日，脱硫公司未经审计的资产总额为１９０，０７８，７２８．７８元，负债总额为９８，３９７，０７５．４２元，净资产９１，６８１，６５３．３６元。２０１２年一季度实现主营业务收入１２，５３３，３３３．３３元，净利润３１０，９２５．９２元。

　（三）董事会意见：

　为保障子公司科技公司、脱硫公司经营业务的正常运作，公司董事会同意分别提供１５００万元、４９００万元额度的担保。

　公司董事会对科技公司、脱硫公司的资信情况进行调查后认为：科技公司、脱硫公司的资信及近年盈利状况较好，本次担保不会损害公司的利益。

　（四）累计担保数量和逾期担保数量：

　截至公告日，公司对外担保实际发生累计金额２６，４５７．２５万元，无逾期担保事项。

　（五）备查文件：

　１、公司第五届董事会第四次会议决议；

　２、科技公司、脱硫公司的营业执照复印件、财务报表。

　特此公告！

　浙江菲达环保科技股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年５月１７日