本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２０１２年５月１７日

　２、召开地点：海南省海口市蓝天路１６号高速公路大楼８楼会议室

　３、召开方式：现场投票方式

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：公司董事长温国明先生

　６、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东（代理人）共２名，代表股份２１４，０１１，２７５股，占公司有表决权股份总数的２１．６４％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次会议采取记名投票方式，经逐项表决，形成如下决议：

　１、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》；

　同意２１４，０１１，２７５股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　２、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》；

　同意２１４，０１１，２７５股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　３、审议通过《２０１１年度财务决算报告》；

　同意２１４，０１１，２７５股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反

　对０股；弃权０股。

　４、审议通过《２０１１年年度报告》；

　同意２１４，０１１，２７５股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　５、审议通过《２０１１年度利润分配议案》；

　公司２０１１年度利润分配方案为：本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　同意２１４，０１１，２７５股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　另：听取《２０１１年度独立董事述职报告》。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：海南方圆律师事务所

　２、律师姓名：涂显亚 周美均

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和会议的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

　六、备查文件

　１、公司２０１１年度股东大会决议；

　２、海南方圆律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告

　海南高速公路股份有限公司

　董事会

　二〇一二年五月十八日