本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）２０１１年度权益分派方案已获２０１２年５月１６日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　本公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本７７，８３０，７８０股为基数，向全体股东每１０股派４．５元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派４．０５元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　二、利润分配实施日期

　１、股权登记日：２０１２年５月２３日；

　２、除权除息日：２０１２年５月２４日。

　三、利润分配对象

　本次分派对象为：２０１２年５月２３日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、权益分派办法

　１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年５月２４日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　２、以下股东的股息由本公司自行派发：ＩＰＯ前限售股份－个人

　五、咨询机构

　咨询地址：马鞍山当涂工业园银黄西路１号公司证券部

　咨询联系人：杨涛

　咨询电话：０５５５－６６１５９２４

　传真电话：０５５５－２９１６５１１

　六、备查文件

　马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司２０１１年年度股东大会决议。

　特此公告。

　马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年５月１７日