本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议不涉及股东提案

　● 本次会议无否决、变更或修改提案的情况

　一、会议召开和出席情况

　内蒙古亿利能源股份有限公司２０１１年年度股东大会会议于２０１２年 ５月１７日上午９：３０ 在在北京西城区复兴门内大街２８ 号凯晨世贸中心东座六层二号会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的股东及股东代表共 ２ 人，代表公司股份数７６８，７３６，８２０股，占公司有表决权股份总数的８５．２３％。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的现场见证律师出席了本次会议，会议由公司董事会召集，董事长尹成国先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、和《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。

　二、提案审议情况

　（一）《公司２０１１ 年度董事会工作报告》

　表决结果：赞成票７６８，７３６，８２０ 票，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　（二）《公司２０１１ 年度监事会工作报告》

　表决结果：赞成票７６８，７３６，８２０ 票，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　（三）《公司２０１１ 年度财务决算报告》

　表决结果：赞成票７６８，７３６，８２０ 票，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　（四）《公司２０１１年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案》

　同意公司２０１１ 年度利润分配方案：以 ２０１１ 年末总股本 ９０１，９３５，０００ 股为基数，向全体股东每 １０ 股分配现金红利１元（含税），共计分配现金红利 ９，０１９．３５ 万元；

　同意公司２０１１年度资本公积金转增股本方案：以２０１１年末公司总股本９０１，９３５，０００股为基数，向全体股东每１０股转增７股，共计转增６３１，３５４，５００２股。

　表决结果：赞成票７６８，７３６，８２０ 票，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　（五）《公司２０１１年年度报告及其摘要》

　表决结果：赞成票７６８，７３６，８２０ 票，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　（六）《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》

　同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１２ 年度审计机构，聘期一年。

　表决结果：赞成票７６８，７３６，８２０ 票，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　（七）《关于为内蒙古亿利化学工业有限公司提供担保的议案》

　表决结果：赞成票７６８，７３６，８２０ 票，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　（八）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司为内蒙古亿利化学工业有限公司提供担保事宜的议案》

　同意公司股东大会授权公司董事会根据相关法律法规和规范性文件的要求，全权办理本公司为内蒙古亿利化学工业有限公司银行贷款提供担保的审批及实施事宜。担保有效期：公司２０１１年度股东大会决议一年的有效期内；担保金额：累计不超过６亿元人民币。

　表决结果：赞成票７６８，７３６，８２０ 票，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　三、律师见证情况

　本次公司２０１１年年度股东大会会议的全过程由北京市康达律师事务所杨健律师进行了现场见证，并出具了法律意见书：

　亿利能源本次股东大会的召集、召开，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议通过的各项议案合法、有效。

　四、备查文件目录

　１、公司２０１１年年度股东大会会议决议；

　２、北京康达律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告

　内蒙古亿利能源股份有限公司

　董事会

　二○一二年五月十七日