本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京歌华有线电视网络股份有限公司２０１１年度股东大会于２０１２年５月４日上午９：３０在公司五层会议室召开。会议由公司董事会召集，出席本次会议的股东及股东代理人９人，代表股份５００，７６０，０７３股，占公司股份总数的４７．２３％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事列席了会议。

　会议由董事长郭章鹏先生主持，经大会审议并以记名投票表决，现场表决结果如下：

　一、审议通过《２０１１年度董事会报告》；

　议案表决结果：同意５００，７６０，０７３股，占到会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　二、审议通过《２０１１年度监事会报告》；

　议案表决结果：同意５００，７６０，０７３股，占到会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　三、审议通过《２０１１年度财务决算报告》；

　议案表决结果：同意５００，７６０，０７３股，占到会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　四、审议通过《２０１１年年度报告正文及摘要》；

　议案表决结果：同意５００，７６０，０７３股，占到会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　五、审议通过《２０１１年度利润分配预案》；

　经京都天华会计师事务所有限公司审计确认，本公司２０１１年度实现归属于母公司股东的净利润为２７８，８３６，４７８．４３元，根据《公司法》、《公司章程》按母公司净利润２７３，７２９，９３４．８３元的１０％提取法定盈余公积金为２７，３７２，９９３．４８元，加上年初未分配利润１，６０３，２９０，０１３．２９元，减去２０１０年度分红金额１０６，０３６，５００．３０元，２０１１年可供全体股东分配的利润为１，７４８，７１６，９９７．９４元。拟以总股本为基数，按每１０ 股派发现金红利１．００元（含税）向全体股东分配。

　因本公司发行的可转换公司债券已于２０１１年５月２６日进入转股期，目前公司股本处于变动中，故暂时无法确定本次派发现金红利的金额。本年度资本公积金不转增股本。以上利润分配预案待公司２０１１年度股东大会审议通过后，公司将发布２０１１年度分红派息实施公告确定具体金额。

　议案表决结果：同意５００，７５６，５７３股，占到会有效表决权股份总数的９９．９９９３％；反对３５００股；弃权０股。

　六、审议通过《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构及２０１１年度财务审计费用的相关议案》；

　经公司董事会研究决定，同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度财务审计机构，２０１１年半年报财务审计费用４０万元及年报财务审计费用１０５万元，合计为１４５万元。

　议案表决结果：同意５００，７６０，０７３股，占到会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　七、审议通过《２０１１年度独立董事述职报告》。

　议案表决结果：同意５００，７６０，０７３股，占到会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　本次股东大会经北京市经纬律师事务所李菊霞律师、白泽红律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

　备查文件目录：

　１、 公司２０１１年度股东大会决议；

　２、 律师出具的法律意见书。

　特此公告。

　北京歌华有线电视网络股份有限公司

　董 事 会

　二零一二年五月四日