证券代码：６０１８１８ 证券简称：光大银行 公告编号：临２０１２－０１１

　中国光大银行股份有限公司

　关于非执行董事辞任的

　公 告

　中国光大银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国光大银行股份有限公司（以下简称 “本行”）非执行董事王霞女士因其他工作安排，于２０１２年５月２日向本行董事会提出辞呈，辞去本行非执行董事、战略委员会委员及风险管理委员会委员职务。王霞女士确认其与本行董事会无不同意见，亦无任何事项需要通知本行股东及债权人。董事会对王霞女士在任期内的工作表示感谢。

　特此公告。

　中国光大银行股份有限公司董事会

　２０１２年５月４日

　证券代码：６０１８１８ 证券简称：光大银行 公告编号：临２０１２－０１２

　中国光大银行股份有限公司

　第五届董事会第三十次会议决议公 告

　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第三十次会议于２０１２年５月４日以书面传签方式召开。会议应出席董事１４名，实际出席１４名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　本次会议审议并通过以下议案：

　１、《关于选举王中信先生为中国光大银行股份有限公司第五届董事会董事候选人的议案》，同意将王中信先生作为第五届董事会董事候选人，提请２０１１年度股东大会选举。王中信先生简历附后。

　议案表决情况：本议案有效表决票１４票，同意１４票，反对０票，弃权０票。

　独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。

　２、《关于中国光大银行股份有限公司第五届董事会部分专门委员会组成人员调整的议案》，同意王中信先生自本行股东大会选举其为董事且其任职资格获得中国银行业监督管理委员会核准之日起，担任本行第五届董事会战略委员会以及风险管理委员会委员。

　议案表决情况：本议案有效表决票１４票，同意１４票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　中国光大银行股份有限公司

　董事会

　２０１２年５月４日

　证券代码：６０１８１８ 证券简称：光大银行 公告编号：临２０１２—０１３

　中国光大银行股份有限公司

　２０１１年度股东大会的补充通知

　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）于２０１２年４月２５日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《中国光大银行股份有限公司召开２０１１年度股东大会的通知》，定于２０１２年５月１５日召开本行２０１１年度股东大会（以下简称“本次会议”）。现将本次会议有关事宜补充通知如下：

　一、增加临时提案

　本行董事会于２０１２年５月２日收到中央汇金投资有限责任公司（持有本行４８．３７％股份的股东）提交的《关于提名王中信为光大银行董事人选的函》，董事会按照法律法规及《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定，将中央汇金投资有限责任公司提交的上述董事选举事宜提交本次会议审议。

　该议案具体内容见附件二。

　二、本次会议审议事项

　经上述调整后，本次会议拟审议以下事项：

　１、中国光大银行股份有限公司２０１１年度董事会工作报告

　２、中国光大银行股份有限公司２０１１年度监事会工作报告

　３、中国光大银行股份有限公司２０１１年年度报告

　４、中国光大银行股份有限公司２０１２年度财务预算方案

　５、中国光大银行股份有限公司２０１１年度财务决算报告

　６、中国光大银行股份有限公司２０１１年度利润分配方案

　７、关于对毕马威华振会计师事务所２０１１年度审计工作评价及２０１２年续聘的议案

　８、关于确定中国光大银行股份有限公司２０１０和２０１１年度董事、监事薪酬标准的议案

　９、关于选举王中信先生为中国光大银行股份有限公司第五届董事会董事的议案

　上述议案均为普通决议，需由出席会议的有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

　三、其他事项

　出席会议的股东或其委托代理人需持有《中国光大银行股份有限公司召开２０１１年度股东大会的通知》第四项规定的资料以及本补充通知附件一的补充授权委托书进行会议登记。

　关于本次会议的其他事项，详见２０１２年４月２５日本行刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《中国光大银行股份有限公司召开２０１１年度股东大会的通知》。

　特此公告。

　中国光大银行股份有限公司

　董事会

　２０１2年５月４日