本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

中纺投资发展股份有限公司２０１１年度股东大会于二○一二年四月十九日在北京国投贸易大厦召开，出席会议的股东及股东授权代表共８人，代表股份１６５，０６２，６７７股，占公司总股本的３８．４７％，符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。会议由董事长常俊传女士主持，公司部分董、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。大会采取记名投票方式对以下议案进行了逐项表决，审议通过了以下议案：

１、中纺投资发展股份有限公司２０１１年度董事会报告

有表决权股份数（股）	同意股数（股）	反对股数（股）	弃权股数（股）
１６５，０６２，６７７	１６５，０６２，６７７	０	０
比例	１００％	０	０

２、中纺投资发展股份有限公司２０１１年度监事会报告

有表决权股份数（股）	同意股数（股）	反对股数（股）	弃权股数（股）
１６５，０６２，６７７	１６５，０６２，６７７	０	０
比例	１００％	０	０

３、中纺投资发展股份有限公司２０１１年度财务报告

有表决权股份数（股）	同意股数（股）	反对股数（股）	弃权股数（股）
１６５，０６２，６７７	１６５，０６２，６７７	０	０
比例	１００％	０	０

４、中纺投资发展股份有限公司２０１１年度利润分配预案

中纺投资发展股份有限公司２０１１年度财务报表已经大信会计师事务有限公司审计完毕。２０１１年度，公司实现合并净利润１６，７５７，１４２．３８元，加上年初未分配利润１０２，１９６，１９０．０５元，累计未分配利润１１８，９５３，３３２．４３元。母公司实现的净利润－６，１２６，９６７．０８元，加上年初未分配利润－２２，４８５，８８１．７５元，累计未分配利润－２８，６１２，８４８．８３元。

为公司业务发展、产业结构调整以及流动资金的需要，公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

有表决权股份数（股）	同意股数（股）	反对股数（股）	弃权股数（股）
１６５，０６２，６７７	１６５，０６２，６７７	０	０
比例	１００％	０	０

５、中纺投资发展股份有限公司２０１１年度报告正文及摘要

有表决权股份数（股）	同意股数（股）	反对股数（股）	弃权股数（股）
１６５，０６２，６７７	１６５，０６２，６７７	０	０
比例	１００％	０	０

６、中纺投资发展股份有限公司关于２０１２年度银行授信业务的议案

有表决权股份数（股）	同意股数（股）	反对股数（股）	弃权股数（股）
１６５，０６２，６７７	１６５，０６２，６７７	０	０
比例	１００％	０	０

７、中纺投资发展股份有限公司关于２０１２年度对所属企业担保的议案

有表决权股份数（股）	同意股数（股）	反对股数（股）	弃权股数（股）
１６５，０６２，６７７	１６５，０６２，６７７	０	０
比例	１００％	０	０

８、中纺投资发展股份有限公司关于２０１２年度日常关联交易预计的议案

有表决权股份数（股）	同意股数（股）	反对股数（股）	弃权股数（股）
１０，６３９，０６０	１０，４８２，４６０	１５６，６００	０
比例	９８．５３％	１．４７％	０

９、中纺投资发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案

有表决权股份数（股）	同意股数（股）	反对股数（股）	弃权股数（股）
１６５，０６２，６７７	１６５，０６２，６７７	０	０
比例	１００％	０	０

公司独立董事在股东大会上宣读了《中纺投资发展股份有限公司２０１１年度独立董事述职报告》。北京市天达律师事务所接受中纺投资发展股份有限公司委托，指派宋长安律师出席公司２０１１年度股东大会，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《中纺投资发展股份有限公司章程》，对本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序等重要事项进行验证并出具了法律意见书。

律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就相关事项出具如下法律意见：公司本次股东大会召集召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序均符合《公司法》、《规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告

中纺投资发展股份有限公司

二○一二年四月二十日