本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

　本公司于４月９日召开的２０１１年度股东大会决议通过公司的分配、转增股本方案。

　是否距离股东大会通过分配、转增股本方案两个月以上实施的：

　□是 √否

　二、分配、转增股本方案

　公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本１，２００，５０６，３６７股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税，扣税后个人和投资基金实际每１０股派发现金红利０．９元），共向股东派发现金红利１２，００５．１元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

　三、分红派息日期

　本次利润分配及资本公积金转增股本股权登记日为２０１２年４月２５日，除权除息日为２０１２年４月２６日，红利发放日为２０１２年４月２６日。

　四、分红派息对象

　截止２０１２年４月２５日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记公司登记在册的全体股东。

　五、分配、转增股本方法

　１、除以下股东外，其他股东股息于２０１２年４月２６日通过股东托管券商直接划入其资金账户；

　股息由本公司直接派发的股东：北方华锦化学工业集团有限公司

　２、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。

　六、有关咨询办法

　地址：辽宁华锦通达化工股份有限公司证券事务部

　联系人：徐力军 戴雪云

　电话：０４２７－５８５５７４２ ０７５５－２５９８６６５１

　传真：０４２７－５８５６４０８ ０７５５－２５９８５５７５

　七、备查文件

　１．公司股东大会关于审议通过分配方案、转增股本的决议。

　２．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

　辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

　２０１２年４月１９日