本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会召开期间没有其他增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２０１２年４月１９日上午８：３０

　２、召开地点：安徽省铜陵市五松山宾馆三楼Ｂ会议室。

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：公司董事长韦江宏、副董事长邵武因公出差，由公司半数以上董事推选董事龚华东主持本次股东大会。

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共有９人，代表股份７４１，５３６，８７３股，占公司有表决权总股份的５２．１６％。

　四、提案审议和表决情况

　１、审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》；

　会议以同意７４１，５３６，８７３股、反对０股、弃权０股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的１００％。

　２、审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》；

　会议以同意７４１，５３６，８７３股、反对０股、弃权０股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的１００％。

　３、审议通过了《公司２０１１年财务决算报告》；

　会议以同意７４１，５３６，８７３股、反对０股、弃权０股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的１００％。

　４、审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》；

　会议以同意７４１，５３６，８７３股、反对０股、弃权０股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的１００％。

　５、审议通过了《公司为子公司提供担保的议案》；

　会议以同意７４１，５３６，８７３股、反对０股、弃权０股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的１００％。

　６、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

　会议以同意７４１，５３６，８７３股、反对０股、弃权０股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的１００％。

　７、审议通过了《关于预计２０１２年公司日常关联交易的议案》；

　因该议案涉及关联交易，关联股东在本次股东大会上进行了回避表决。

　会议以同意４，７０３，９０１股、反对０股、弃权０股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的１００％。

　五、律师出具的法律意见

　本次股东会议的全过程由安徽天禾律师事务所惠志强律师、吴波律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　特此公告。

　铜陵有色金属集团股份有限公司

　董事会

　二０一二年四月十九日