本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一） 会议召开情况

　１、召开方式：现场会议

　２、召开时间：２０１２年４月１９日上午９：００。

　３、现场会议召开地点：浙江仙琚制药股份有限公司四楼会堂。

　４、召集人：公司董事会。

　５、现场会议主持人：董事长金敬德先生。

　６、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　（二）会议的出席情况

　参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共２６名，代表有表决权的股份数为１９２，７４３，６４０股，占公司有表决权股份总数的５６．４６％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

　二、提案审议情况

　本次股东大会以记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了如下议案：

　１、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意１９２，７４３，６４０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００ ％。反对０ 股，弃权０ 股。

　２、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》。

　表决结果：同意１９２，７４３，６４０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 １００ ％。反对０ 股，弃权０ 股。

　３、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

　表决结果：同意１９２，７４３，６４０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 １００ ％。反对０ 股，弃权０ 股。

　４、审议通过了《公司２０１１年度报告及其摘要》

　表决结果：同意１９２，７４３，６４０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 １００ ％。反对０ 股，弃权０ 股。

　５、审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》

　表决结果：同意１９２，７４３，６４０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 １００ ％。反对０ 股，弃权０ 股。

　６、审议通过了《关于公司预计２０１２年度与浙江省仙居县阳光生物制品有限公司等日常关联交易的议案》。

　表决结果：同意１９２，７４３，６４０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 １００％。反对０ 股，弃权０ 股。

　７、审议通过了《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计２０１２年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》。

　表决结果：同意１５６，５４１，１４４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 １００ ％。反对０ 股，弃权０ 股。关联股东金敬德、张宇松回避表决，也没有代理其他股东行使表决权。该议案由公司出席本次股东大会的其余非关联股东进行审议和表决。

　８、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构的议案》。

　表决结果：同意１９２，７４３，６４０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 １００ ％。反对０ 股，弃权０ 股。

　公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告。《２０１１年度独立董事述职报告》全文详见公司２０１２年３月２９日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

　三、律师出具的法律意见

　上海市锦天城律师事务所律师卢胜强先生、苏丽丽女士见证了本次股东大会，并出具了法律意见，发表结论性意见如下：

　“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。”

　四、备查文件

　（一）与会董事签字确认的公司２０１１年年度股东大会决议；

　（二）上海市锦天城律师事务所律师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司２０１１年度股东大会法律意见》。

　特此公告。

　浙江仙琚制药股份有限公司

　董事会

　二○一二年四月二十日