本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无否决或修改提案。

　●本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　２０１２年４月１７日，西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开２０１１年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会采取现场投票方式召开，现场会议地点在西安市未央区徐家湾天鼎酒店一楼会议室。出席现场会议的股东及股东代理人共计３人，代表有表决权的股份５８０，３５８，３２７股，占公司有表决权股份总数的５３．２６％。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事长庞为先生、副董事长万多波先生因工作原因无法到会，经公司董事长庞为先生提议并由过半数董事推荐，本次会议由公司董事、董事会秘书赵岳先生主持。

　二、提案审议情况

　本次股东大会采取记名投票方式表决，出席会议的股东就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决，并形成决议如下：

　１、《关于审议２０１１年度董事会工作报告的议案》

　表决情况：５８０，３５８，３２７股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　２、《关于审议监事会２０１１年度工作报告的议案》

　表决情况：５８０，３５８，３２７股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　３、《关于审议公司２０１１年度报告的议案》

　表决情况：５８０，３５８，３２７股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　４、《关于审议２０１１年度独立董事述职报告的议案》

　表决情况：５８０，３５８，３２７股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　５、《关于审议公司２０１１年度财务决算报告的议案》

　表决情况：５８０，３５８，３２７股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　６、《关于审议公司２０１１年度利润分配预案的议案》

　表决情况：５８０，３５８，３２７股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　７、《关于审议公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》

　表决情况：５８０，３５８，３２７股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　８、《关于审议公司２０１２年度财务预算的议案》

　表决情况：５８０，３５８，３２７股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　９、《关于续聘外部审计师的议案》

　表决情况：５８０，３５８，３２７股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　１０、《关于选举宁福顺先生为公司董事、董事会战略委员会委员，彭建武先生为公司董事、董事会战略委员会委员、保密委员会委员的议案》

　表决情况：５８０，３５８，３２７股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　三、律师见证情况

　本次股东大会由北京市君合律师事务所刘涛律师和柯湘律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　四、备案文件

　１、西安航空动力股份有限公司２０１１年年度股东大会决议

　２、北京市君合律师事务所关于西安航空动力股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书

　特此公告。

　西安航空动力股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年４月１７日