本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会无新提案提交表决。本次股东大会无否决或修改提案的情形。

　一、会议召开和出席

　（一）会议召开情况

　１、 召开方式：现场会议；

　２、 召开时间：２０１２年４月１７日上午９：３０；

　３、 召开地点：广州珠江啤酒股份有限公司办公楼２０１会议室；

　４、 召集人：公司董事会；

　５、 现场会议主持人：董事长方贵权先生；

　６、 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　（二）会议出席情况

　本次股东大会到会股东及股东代表共计７名，代表股份数为５８０，６７８，７３０股，占公司总股本６８０，１６１，７６８股的８５．３７％。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表列席了会议。

　二、会议决议

　本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

　（一）审议通过《公司第三届董事会２０１１年度工作报告》

　同意５８０，６７８，７３０股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。

　（二）审议通过《公司第三届监事会２０１１年度工作报告》

　同意５８０，６７８，７３０股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。

　（三）审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》

　同意５８０，６７８，７３０股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。

　（四）审议通过《公司２０１２年度财务预算报告》

　同意５８０，６７８，７３０股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。

　（五）审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》

　同意５８０，６７８，７３０股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。

　（六）审议通过《公司２０１１年年度报告及摘要》

　同意５８０，６７８，７３０股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。

　（七）审议通过《关于公司２０１２年度日常关联交易的议案》

　同意２２１，３８３，５６５股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。关联股东广州珠江啤酒集团有限公司、永信国际有限公司回避表决，也没有代理其他股东行使表决权。该议案由出席本次股东大会的其余非关联股东进行审议和表决。

　（八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　同意５８０，６７８，７３０股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。

　（九）审议通过《关于使用短期闲置资金投资保本型银行金融产品的议案》

　同意５８０，６７８，７３０股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。

　（十）审议通过《关于申请办理信托融资的议案》

　同意５８０，６７８，７３０股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。

　（十一）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

　同意５８０，６７８，７３０股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。

　（十二）审议通过《关于公司为下属全资子公司提供担保的议案》

　同意５８０，６７８，７３０股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。

　三、见证律师意见

　本次股东大会由广东广信律师事务所许丽华、莫群律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序以及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会各项决议均合法有效。

　四、备查文件

　（一）与会董事签字确认的广州珠江啤酒股份有限公司２０１１年度股东大会决议；

　（二）广东广信律师事务所律师出具的《关于广州珠江啤酒股份有限公司２０１１年度股东大会法律意见书》。

　特此公告。

　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　２０１２年４月１７日