本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示 ：

　１．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２．本次股东大会没有增加或变更提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　公司 ２０１１年年度股东大会于２０１２年４月１７日下午１４：００在深圳市南山区科技园北区北环路好易通大厦会议室以现场召开的方式举行，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计９人，代表有表决权的股份数为１７１４６．７万股，占公司有表决权股份总数的６１．６８％。

　会议由公司董事会召集，董事长陈清州主持本次会议，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。国浩律师集团（深圳）事务所的程静律师、丁小栩律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、议案审议表决情况

　经与会股东及股东代理人充分讨论，以记名表决方式审议通过了如下议案：

　（一）审议通过《关于公司２０１１年董事会工作报告的议案》；

　表决结果：同意１７１４６．７万股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　（二）审议通过《关于公司２０１１年监事会工作报告的议案》；

　表决结果：同意１７１４６．７万股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　（三）审议通过《关于公司２０１１年年度报告及其摘要的议案》；

　表决结果：同意１７１４６．７万股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　（四）审议通过《关于公司２０１１年年度财务决算报告的议案》；

　表决结果：同意１７１４６．７万股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　（五）审议通过《关于公司２０１１年度利润分配的预案》；

　表决结果：同意１７１４６．７万股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　（六）审议通过《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》；

　表决结果：同意１７１４６．７万股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　（七）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员２０１２年薪酬的预案》；

　表决结果：同意１７１４６．７万股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　（八）审议通过《关于聘任张钜先生为本公司董事的议案》；

　表决结果：同意１７１４６．７万股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　（九）审议通过《关于修改＜海能达通信股份有限公司股东大会累积投票制实施细则＞的议案》；

　表决结果：同意１７１４６．７万股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　三、独立董事年度述职情况

　本次股东大会上，公司三位独立董事熊楚熊先生、李少谦先生（委托熊楚熊先生）、卢山先生向股东大会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》。《独立董事２０１１年度述职报告》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、律师出具的法律意见

　国浩律师集团（深圳）事务所委派程静律师、丁小栩律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。国浩律师集团（深圳）事务所《关于海能达通信股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　五、备查文件

　１．２０１１年年度股东大会决议；

　２．国浩律师集团（深圳）事务所《关于海能达通信股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书》。

　海能达通信股份有限公司董事会

　２０１２年４月１７日