本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·本次会议未否决或修改提案；

·本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：“公司”）２０１２年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于２０１２年４月６日下午１４：００在上海市肇嘉浜路５００号上海好望角大饭店五楼周鸣厅召开，会议由董事长邵礼群先生主持。参加本次会议的股东及股东代理人共 ４５３名，代表公司股份１２４，４３８，８３９股，占公司股份总数的２０．２０４８％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共５３名，代表公司股份９５，１４７，９１１股，占公司股份总数的１５．４４８９％；参加网络投票的股东共４００名，代表公司股份２９，２９０，９２８股，占公司股份总数的 ４．７５５９％。

公司董事、监事、高级管理人员以及上海申达律师事务所律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

本次股东大会共审议了一项议案。经大会表决：

１、审议通过《关于收购上海圣阑实业有限公司５４．４６５％股权的议案》；

股东大会同意公司以１６，８８４．１５万元人民币的价格收购圣阑实业５４．４６５％股权。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	１２４，４３８，８３９	１０７，４１５，４６３	１５，８４９，８５２	１，１７３，５２４	８６．３１９９％

三、律师见证情况

上海申达律师事务所田海星律师、贾来律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合法律、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定，合法有效。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

２０１２年４月６日