本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为规范特变电工股份有限公司（以下简称公司）募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律法规以及《特变电工募集资金管理办法》的规定，公司募集资金项目“印度特高压研发、生产基地项目”在Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ ａｎｄ Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ ｌｉｍｉｔｅｄ， Ｍｕｍｂａｉ Ｂｒａｎｃｈ（中国工商银行股份有限公司孟买分行）、Ｓｔａｔｅ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｉｎｄｉａ（印度国家银行）开设了募集资金专户。

　２０１２年４月５日，公司、公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）、沈变公司全资子公司特变电工能源（印度）有限公司（以下简称印度能源公司）及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称国信证券）分别与中国工商银行股份有限公司孟买分行、印度国家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称三方协议），协议的主要内容如下：

　一、公司在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称专户）用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　二、公司与开户银行双方应当共同遵守印度相关法律、法规、规章。

　三、国信证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

　四、公司授权国信证券指定的保荐代表人董锋、胡敏可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　五、开户银行按月（每月１０日前）向公司出具上月真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给国信证券。

　六、公司１次或１２个月以内累计从专户支取的金额超过５０００万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的２０％的，公司应当及时以传真方式通知国信证券，同时提供专户的支出清单。

　特此公告。

　特变电工股份有限公司

　２０１２年４月６日