本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间:2012年4月6日上午9:00
2、召开地点:河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座五号会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场会议
5、主持人:董事长刘百宽先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市观韬律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共44名,代表有表决权股份554817585股,占公司总股份的75.95%。
公司董事、全体监事、部分高级管理人员出席了会议。
四、会议议案审议及表决情况
会议以记名投票表决的方式,审议并通过了以下议案:
(一)《2011 年度董事会工作报告》
表决结果:同意554817585股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
(二)《2011 年度监事会工作报告》
表决结果:同意554817585股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
(三)《2011 年年度报告》及摘要
年报全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在2012年3月16日发行的《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果:同意554817585股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
(四)《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案
2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为:以2011年12月31日公司总股本730,465,083股为基数,向全体股东每10股派发现金0.5元(税前),本次共分配现金36,523,254.15元。本次利润分配后,剩余的未分配利润225,455,313.00元转入下一年,用作补充流动资金。此外,本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果:同意554812551股,反对5034股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%。
(五)《2011 年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》
表决结果:同意554765894股,反对0股,弃权51691股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%。
(六)《公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为审计机构》的议案公司同意续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,期限一年,审计费用为50万元。
表决结果:同意554817585股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
(七)《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
报告全文详见2012年3月16日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果:同意554817585股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
(八)修订《重大事项决策管理制度》的议案
《重大事项决策管理制度》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果:同意554817585股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
五、独立董事述职情况
本次股东大会上,公司独立董事作了2011年度述职报告,该报告对独立董事2011年出席会议情况、发表独立意见情况、所任职董事会各委员会工作情况、保护投资者权益等工作进行了介绍,述职报告全文已于2012年3月16日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、律师见证情况
本次会议由北京市观韬律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
七、会议备查文件
1、濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2011年年度股东大会会议决议;
2、北京市观韬律师事务所关于濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
董事会
2012年4月6日