本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　２、本次股东大会无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开情况

　（１）会议召开时间：２０１２年４月６日上午９：３０

　（２）会议召开地点：公司办公楼四楼会议室（河北省玉田县无终西街３１２９号）

　（３）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式

　（４）会议召集人：公司董事会

　（５）会议主持人：董事长陆致成先生因公出差未出席会议，经半数以上董事推举，会议由董事赵维健先生主持。

　（６）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　２、会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东代表共１０人，代表有表决权的股份４９，５４４，５５５股，占公司股本总额的３６．７０％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京君嘉律师事务所律师对大会进行了见证。

　二、提案审议和表决情况

　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　１、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意４９，５４４，５５５股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　２、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意４９，５４４，５５５股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　３、审议通过《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》；

　表决结果：同意４９，５４４，５５５股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　４、审议通过《２０１１年度财务决算报告》；

　表决结果：同意４９，５４４，５５５股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　５、审议通过《２０１１年度利润分配预案》；

　表决结果：同意４９，５４４，５５５股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　６、审议通过《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》。

　表决结果：同意４９，５４４，５５５股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　三、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，公司独立董事进行了述职。《公司独立董事２０１１年度述职报告》全文刊登于２０１２年３月１５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　四、律师见证意见

　北京君嘉律师事务所郑英华律师、黄亮律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具见证意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及相关法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　五、备查文件

　１、唐山晶源裕丰电子股份有限公司２０１１年度股东大会决议；

　２、北京君嘉律师事务所关于唐山晶源裕丰电子股份有限公司２０１１年年度股东大会之见证意见书。

　特此公告。

　唐山晶源裕丰电子股份有限公司

　董事会

　２０１２年４月７日