本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次大会没有出现否决议案的情形，也没有涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）召开时间：２０１２年４月６日（星期五）下午２：００

　（二）召开地点：河南省焦作市马村区待王镇东公司三楼会议室

　（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　（四）召集人：公司董事会

　（五）主持人：周传良

　（六）会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

　（七）出席情况：本次大会到会股东及代理人共４６人，共代表４６名股东，代表股份１６６９０７３４５股，占公司有表决权总股份３４．７６％。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及代理人共２人，共代表２名股东，代表股份１６６４８１２１２股，占公司有表决权总股份３４．６７％；参加本次股东大会网络投票的股东共４４人，代表股份４２６１３３股，占公司有表决权总股份０．０９％。

　公司董事周传良；监事李刚、王淑霞、宋小红；董事会秘书贾东焰出席本次大会。公司高管李勇列席本次大会。

　二、议案审议表决情况

　大会以现场投票与网络投票相结合的方式，对《公司与中国铝业共同增资中铝新疆铝电有限公司关联交易议案》进行了审议、表决。

　同意５１４７８０３４股，占出席大会有效表决权股份总数９９．６５％；反对１２６８４７股，占出席大会有效表决权股份总数０．２５％；弃权５１４００股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席大会有效表决权股份总数０．１０％。

　表决结果：通过。

　中国铝业是本公司的控股股东，双方存在关联关系。中国铝业持有关联股份共计１１５２５１０６４股，占到会有表决权总股份的６９．０５％。关联股东中国铝业回避了该议案的表决。

　三、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：河南星歌律师事务所

　（二）律师姓名：沈玉杰 成群星

　（三）结论性意见

　公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　（一）与会董事、监事和记录人签字的股东大会决议。

　（二）为本次大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　焦作万方铝业股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年四月六日