证券代码：６００７７０ 证券简称：综艺股份 公告编号：临２０１２－００１

　江苏综艺股份有限公司第七届董事会

　第二十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏综艺股份有限公司第七届董事会第二十六次会议通知于２０１２年３月２３日以专人送达和传真方式发出，会议于２０１２年３月３０日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人，符合《公司法》及公司《章程》相关规定。与会董事经讨论，以一致审议通过了《江苏综艺股份有限公司实施内部控制规范工作方案》（表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权）。

　特此公告！

　江苏综艺股份有限公司

　二零一二年三月三十日