证券代码：６００８２０ 股票简称：隧道股份 编号：临２０１２－０４

　债券代码：１２２０３２ 债券简称：０９隧道债

　上海隧道工程股份有限公司

　第六届董事会第二十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海隧道工程股份有限公司第六届董事会第二十四次会议，于２０１２年３月２３日以传真方式发出会议通知，并进行了电话确认，于２０１２年３月３０日以通讯表决方式召开，应到董事１１名，实到１１名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了以下事项：

　一、关于《上海隧道工程股份有限公司内控规范实施工作方案》的议案（该项议案同意票１１票，反对票０票，弃权票０票）；

　二、关于成立温州分公司的议案（该项议案同意票１１票，反对票０票，弃权票０票）；

　为积极开拓温州市市场，利用公司的优势为该区发挥作用，及时收集掌握该区重大工程建设的有关信息，更好地为两地间的沟通交流搭建平台，公司决定在浙江温州设立上海隧道工程股份有限公司温州分公司。

　特此公告。

　上海隧道工程股份有限公司董事会

　２０１２年０３月３１日