航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会２０１２年第三次会议于２０１２年３月３０日以通讯表决方式召开。公司董事刘眉玄先生、王占臣先生、王宗银先生、任德民先生、张俊超先生、王亚文先生，独立董事徐东华先生、唐金龙先生、朱锦梅女士均亲自参加投票表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。本次董事会会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　一、关于《公司内部控制规范实施工作方案》的议案

　会议以投票表决方式通过《公司内部控制规范实施工作方案》。

　本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

　《公司内部控制规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　二、关于终止公司债券发行工作的议案

　本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

　２０１１ 年１０ 月１７ 日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１６５１ 号《关于核准航天时代电子技术股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过１２．６ 亿元的公司债券，批复自核准发行之日起６个月内有效。

　在取得本次公司债券发行批复后，公司密切关注债券市场利率变动情况，认真研究发行窗口和额度，积极开展发行准备工作。经过五个多月的跟踪分析，并基于目前债券市场利率水平，经反复论证后认为，公司发行公司债券不能实现降低公司财务费用，优化融资结构目的。为保证股东利益，公司经慎重考虑决定终止本次公司债券发行工作。

　根据公司２０１１年第一次临时股东大会对董事会有关发行公司债券的授权，本次董事会会议以投票表决方式通过关于终止公司债券发行工作的议案。

　航天时代电子技术股份有限公司董事会

　二○一二年三月三十一日