本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月３０日上午召开了公司第四届董事会第十七次会议，会议以通迅方式召开，应出席会议董事９人，实际出席会议董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　一、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司内部控制规范工作实施方案》，全文见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　二、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于对阿拉尔青松化工有限责任公司增资的议案》，同意对阿拉尔青松化工有限责任公司增资１５，０００万元，增资后公司持有阿拉尔青松化工有限责任公司９３．７５％的股权，公司首次投资情况详见公司于２０１０年１月１２日刊登在上海证报、中国证券报和证券时报的《对外投资公告》，收购股权情况详见２０１２年３月１０日刊登在上海证报、中国证券报、证券时报和证券日报的《关于收购拉尔青松化工有限责任公司股权的关联交易公告》。

　特此公告。

　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　董事会

　２０１２年３月３０日