证券代码：００２３４２ 证券简称：巨力索具 公告编号：２０１２－０１９

　巨力索具股份有限公司

　第三届董事会第十五次会议决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于２０１２年３月２５日以传真、电子邮件等形式发出；会议采取通讯表决方式召开，表决截止日期为２０１２年３月３０日中午１２：００；董事会向全体董事发出表决票９份，收回９份；会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　一、本次会议审议通过了以下议案：

　１、审议通过了《巨力索具股份有限公司２０１２年度内部控制规范实施工作方案》。

　内容详见２０１２年３月３１日刊载在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

　表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　二、备查文件

　１、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

　特此公告。

　巨力索具股份有限公司

　董事会

　２０１２年３月３０日