本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中成进出口股份有限公司董事会于２０１２年３月２０日以书面形式发出公司董事会五届八次会议通知，中成进出口股份有限公司第五届董事会第八次会议于２０１２年３月３０日在北京南四环西路１８８号二区８号楼２０１会议室举行。本次会议应到董事９名，实到董事９名。出席本次会议的董事占应到董事人数的５０％以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。

　本次董事会会议由邹宝中董事长主持，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。

　列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。

　本次董事会会议审议并表决通过如下议案：

　关于审议《中成进出口股份有限公司２０１２年度内部控制规范实施工作方案》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）。

　具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　中成进出口股份有限公司董事会

　二O一二年三月三十一日