本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

广东宝丽华新能源股份有限公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获２０１２年３月２５日召开的公司２０１１年度股东大会审议通过。

是否距离股东大会通过分配、转增股本方案两个月以上实施的：否。

二、分配、转增股本方案

公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以２０１１年末总股本１，７２６，６１２，５００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５５元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．４９５元），共计分配利润９４，９６３，６８７．５０元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

三、分红派息日期

本次利润分配及资本公积金转增股本股权登记日为２０１２年４月１０日，除权除息日为２０１２年４月１１日，红利发放日为２０１２年４月１１日。

四、分红派息对象

截止２０１２年４月１０日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记公司登记在册的全体股东。

五、分配、转增股本方法

１、除以下股东外，其他股东股息于２０１２年４月１１日通过股东托管券商直接划入其资金账户；

股息由本公司直接派发的股东：

序号	股东账号	股东名称
１	０８＊＊＊＊＊９９６	广东宝丽华集团有限公司
２	０１＊＊＊＊＊３１２	宁远喜
３	００＊＊＊＊＊８６７	林锦平
４	００＊＊＊＊＊７５９	叶耀荣
５	００＊＊＊＊＊０３８	朱慈荣
６	０１＊＊＊＊＊７３５	邹孟红
７	００＊＊＊＊＊９９６	叶华元
８	００＊＊＊＊＊３６７	杨清文

９	００＊＊＊＊＊２７９	李志贤
１０	００＊＊＊＊＊９０８	陈志红
１１	００＊＊＊＊＊０９０	饶谦和
１２	００＊＊＊＊＊３６７	邹锦开
１３	００＊＊＊＊＊３６９	叶富中
１４	０１＊＊＊＊＊８０６	叶繁荣
１５	００＊＊＊＊＊４５４	王紫伟
１６	０１＊＊＊＊＊５２２	刘兴旺

２、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。

六、咨询机构

地址：广东宝丽华新能源股份有限公司财务部

联系人：丁珍珍、刘沣

电话：０７５３－２５１１２９８

传真：０７５３－２５１１３９８

七、备查文件

１．公司股东大会关于审议通过分配方案、转增股本的决议。

２．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董事会

二O一二年三月三十一日