本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会召开期间未有否决议案；本次股东大会未修改或增减议案。

　一、会议召开和出席情况

　１、召开时间：现场会议召开时间为：２０１２年３月３０日下午３：００；网络投票时间为：２０１２年３月２９日１５：００至２０１２年３月３０日１５：００，其中深圳证券交易所交易系统投票时间为：２０１２年３月３０日的交易时间，即９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

　２、现场会议召开地点：沈阳市沈河区热闹路４７号公司总部四楼会议室。

　３、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　４、召集人： 公司董事会。

　５、主持人：董事长孙杰。

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　二、会议的出席情况

　１、出席的总体情况：股东及代理人３３人，代表股份９４，４０４，４３６股，占公司有表决权总股份３５．４３％。

　２、出席本次现场股东和通过网络投票的股东情况： 现场出席股东会议的股东及股东代理人共４人，代表股份９３，５５５，９９０股，占公司有表决权总股份的３５．１２％；通过网络投票的股东共２９人，代表股份８４８，４４６股， 占公司有表决权总股份的０．３１８５％。

　三、提案审议和表决情况

　１、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　２、提案表决结果：

　表决通过《关于为沈阳燃气有限公司贷款提供担保的议案》。

　出席本次现场股东和通过网络投票的股东表决情况： 同意９３，５８７，６９３股，占参加本次会议有效表决权股份总数的９９．１３％。；反对７７６，７４３股，占参加本次会议有效表决权股份总数的０．８２％；弃权４０，０００股，占参加本次会议有效表决权股份总数的０．０４％。

　上述内容详见公司２０１２年３月１５日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　三、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所

　２．律师姓名：齐群 孙健

　３．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；会议表决决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、沈阳惠天热电股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议；

　２、辽宁恒敬律师事务所关于沈阳惠天热电股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　二○一二年三月三十一日