本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　沧州大化股份有限公司第五届董事会第七次会议于２０１２年３月２９日下午２：３０在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事９人，实到董事４人，其中董事长武洪才书面委托董事赵桂春代为主持会议并对会议议案投赞成票、董事平海军书面委托董事刘华光代为出席会议并对会议议案投赞成票；独立董事王培荣、梁建敏、梅世强以通讯方式参加表决；监事褚继树、张永智、冯秀森列席了会议；会议由董事赵桂春主持。本次董事会符合公司章程规定要求。本次会议已于２０１２年３月１９日以书面形式通知全体董事、监事。

　会议经表决一致通过如下决议：

　１、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权通过了关于修订《公司内幕信息知情人登记制度》的议案；

　修订后的《公司内幕信息知情人登记制度》详见上海证券交易所网站。

　２、 会议以９票赞成，０票反对，０票弃权通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

　《公司内部控制规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站。

　沧州大化股份有限公司

　董事会

　２０１２年３月３１日