本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　一、会议召开和出席情况

　１、召开时间：２０１２年３月３０日上午９：００

　召开地点：北京市海淀区学院南路７６号公司会议室

　召开方式：现场投票

　会议召集人：公司董事会

　现场会议主持人：才让董事长

　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　２、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计７人，代表股份３５２，７５２，６４５股，占公司股份总数的４１．０７％。

　二、提案审议情况

　本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

　１、安泰科技股份有限公司２０１１年度董事会工作报告；

　赞成３５２，７５２，６４５股，占出席会议有表决权股份的１００％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上，本议案获表决通过。

　２、安泰科技股份有限公司２０１１年度监事会工作报告；

　赞成３５２，７５２，６４５股，占出席会议有表决权股份的１００％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上，本议案获表决通过。

　３、安泰科技股份有限公司２０１１年年度报告；

　赞成３５２，７５２，６４５股，占出席会议有表决权股份的１００％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上，本议案获表决通过。

　４、安泰科技股份有限公司２０１１年度财务决算报告；

　赞成３５２，７５２，６４５股，占出席会议有表决权股份的１００％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上，本议案获表决通过。

　５、安泰科技股份有限公司２０１１年度利润分配议案；

　赞成３５２，７１１，４９５股，占出席会议有表决权股份的９９．９９％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％；反对４１，１５０股，占出席会议有表决权股份的０．０１％。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上，本议案获表决通过。

　６、安泰科技股份有限公司关于２０１２年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案；

　赞成７８７，７２５股，占出席会议有表决权股份的９０．９９％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％；反对７８，０００股，占出席会议有表决权股份的９．０１％。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上，本议案获表决通过。

　（本议案内容属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司回避表决。）

　７、安泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告；

　赞成３５２，７５２，６４５股，占出席会议有表决权股份的１００％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上，本议案获表决通过。

　８、关于聘任会计师事务所为安泰科技股份有限公司２０１２年度审计机构的议案；

　赞成３５２，７５２，６４５股，占出席会议有表决权股份的１００％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上，本议案获表决通过。

　９、关于安泰科技与国网电力科学研究院签订合资合同的议案；

　赞成３５２，７５２，６４５股，占出席会议有表决权股份的１００％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的半数以上，本议案获表决通过。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市天银律师事务所

　２、律师姓名：朱玉栓、刘文艳

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　四、备查文件

　１、安泰科技股份有限公司２０１１年度股东大会决议；

　２、北京市天银律师事务所关于安泰科技股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书。

　安泰科技股份有限公司

　２０１２年３月３０日