本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　１．本次会议没有否决和修改提案的情况

　２．本次会议没有新提案提交表决的情况

　一、会议召开情况

　（一）会议召开时间： ２０１２年３月３０日上午９：３０

　（二）会议召开地点：宁夏建材集团股份有限公司会议室

　（三）会议召集人：公司董事会

　（四）会议召开及投票方式：采取现场投票方式

　（五）主持人：董事长王广林

　（六）本次大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东共２名，代表股份１１３，８２７，９４３股，占公司总股本的４７．６０％，公司董事、监事、高级管理人员及兴业律师事务所杜芳馨律师出席了会议。

　三、议案审议和表决情况

　经与会股东审议，以记名方式投票，通过以下决议：

　（一）审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》

　经表决，１１３，８２７，９４３股赞成，占本议案总有效表决票数的 １００ ％，０股反对，占本议案总有效表决票数的０％，０股弃权，占本议案总有效表决票数的０％。

　（二）审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司２０１１年度独立董事述职报告》

　经表决，１１３，８２７，９４３股赞成，占本议案总有效表决票数的 １００ ％，０股反对，占本议案总有效表决票数的０％，０股弃权，占本议案总有效表决票数的０％。

　（三）审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》

　经表决，１１３，８２７，９４３股赞成，占本议案总有效表决票数的 １００ ％，０股反对，占本议案总有效表决票数的０％，０股弃权，占本议案总有效表决票数的０％。

　（四）审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司２０１１年年度报告》

　经表决，１１３，８２７，９４３股赞成，占本议案总有效表决票数的 １００ ％，０股反对，占本议案总有效表决票数的０％，０股弃权，占本议案总有效表决票数的０％。

　（五）审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司２０１１年年度报告摘要》

　经表决，１１３，８２７，９４３股赞成，占本议案总有效表决票数的 １００ ％，０股反对，占本议案总有效表决票数的０％，０股弃权，占本议案总有效表决票数的０％。

　（六）审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司２０１１年度财务决算报告》

　经表决，１１３，８２７，９４３股赞成，占本议案总有效表决票数的 １００ ％，０股反对，占本议案总有效表决票数的０％，０股弃权，占本议案总有效表决票数的０％。

　（七）审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司２０１１年度利润分配预案》

　经信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司２０１１年经营业绩及财务状况进行审计，本年度年初未分配利润６４８，７３３，０５３．０４元；本年度母公司实现净利润１３０，０６０，８５３．９８元，按１０％比例提取法定盈余公积金１３，００６，０８５．４０元， 实际可供股东分配利润为１１７，０５４，７６８．５８元。本年度末可供分配的利润为７６５，７８７，８２１．６２元。

　１、利润分配预案

　公司２０１１年度利润分配预案为：以２０１１年度末公司总股本２３９，１５９，４１７股为基数，向股东每１０股送１０股红股，每１０股派发现金红利４．５元（含税）。

　２、公积金转增股本预案

　２０１１年公司资本公积金不转增股本。

　经表决，１１３，８２７，９４３股赞成，占本议案总有效表决票数的 １００ ％，０股反对，占本议案总有效表决票数的０％，０股弃权，占本议案总有效表决票数的０％。

　（八）审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于出资设立宁夏赛马水泥有限公司的议案》

　同意公司以本部水泥生产经营性资产作价５１，４６０．８５万元、现金１５０００万元共计６６４６０．８５万元，出资设立全资子公司宁夏赛马水泥有限公司，从事水泥、水泥熟料、水泥制品等的制造与销售。新设公司注册资本５００００万元，本次现金出资１５０００万元以及经评估的资产中的３５０００万元计入实收资本，剩余１６４６０．８５万元计入资本公积金。

　经表决，１１３，８２７，９４３股赞成，占本议案总有效表决票数的 １００ ％，０股反对，占本议案总有效表决票数的０％，０股弃权，占本议案总有效表决票数的０％。

　（九）审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于子公司申请银行借款的议案》

　同意２０１２年公司所属子公司向银行申请借款总计不超过１８２１５０万元，其中，流动资金借款到期续借金额不超过４９５００万元，新增流动资金借款不超过４４３００万元，公司本部剥离至新设公司宁夏赛马水泥有限公司的总计不超过８８３５０万元银行借款的重新续借。上述贷款利率均为浮动利率，按与银行协商的优惠利率确定。各子公司将根据资金需求分批提款。具体为：

　１．公司拟设立的宁夏赛马水泥有限公司向银行申请流动资金借款不超过８８３５０万元，该借款金额为公司本部剥离至新设公司的银行借款。借款期限不超过３年。

　２．公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司向银行申请流动资金借款不超过１８０００万元，其中，１００００万元为该公司将陆续到期的银行借款，该公司进行续借；８０００万元为新增借款。以上借款期限均不超过３年。

　３．公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过２００００万元，其中，１００００万元为该公司将陆续到期的银行借款，该公司进行续借；１００００万元为新增流动资金借款。上述借款期限均不超过３年。

　４．公司控股子公司中材甘肃水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过２１５００万元，其中，１２０００万元为该公司将陆续到期的银行借款，该公司进行续借；９５００万元为新增流动资金借款。上述借款期限均不超过３年。

　５．公司全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过１３３００万元，其中５０００万元为该公司将到期的借款金额，该公司进行续借；８３００万元为新增借款。以上借款期限均不超过３年。

　６．公司全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司向银行申请流动资金借款不超过５０００万元，其中，３５００万元为将到期的借款金额，该公司进行续借；１５００万元为新增借款。以上借款期限均不超过３年。

　７．公司全资子公司宁夏赛马混凝土有限公司向银行申请流动资金借款不超过６０００万元，该借款为该公司将陆续到期的借款金额，该公司进行续借，借款期限不超过３年。

　８．公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司控股的天水华建混凝土工程有限公司向银行申请流动资金借款不超过６０００万元，其中３０００万元为该公司将到期的借款，该公司进行续借，３０００万元为新增借款。以上借款期限均不超过３年。

　９．公司全资子公司宁夏赛马混凝土有限公司全资控股的平罗县金长城砼业有限公司向银行申请新增流动资金借款不超过４０００万元，借款期限不超过３年。

　经表决，１１３，８２７，９４３股赞成，占本议案总有效表决票数的 １００ ％，０股反对，占本议案总有效表决票数的０％，０股弃权，占本议案总有效表决票数的０％。

　（十）审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于为子公司银行借款提供担保的议案》

　同意公司为控股公司总计向银行申请不超过１８２１５０万元借款提供连带责任保证担保。其中：

　１．同意为全资子公司宁夏赛马水泥有限公司不超过８８３５０万元银行借款提供连带责任担保；

　２．同意为控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司不超过１８０００万元银行借款提供连带责任担保；

　３．同意为控股子公司天水中材水泥有限责任公司不超过 ２００００万元银行借款提供连带责任担保；

　４．同意为控股子公司中材甘肃水泥有限责任公司不超过 ２１５００万元银行借款提供连带责任担保；

　５．同意为全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司不超过１３３００万元银行借款提供连带责任担保；

　６．同意为全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司不超过５０００万元银行借款提供连带责任担保；

　７．同意为全资子公司宁夏赛马混凝土有限公司不超过６０００万元银行借款提供连带责任担保；

　８．同意为控股公司天水华建混凝土工程有限公司不超过６０００万元银行借款提供连带责任担保；

　９．同意为控股公司平罗县金长城砼业有限责任公司不超过４０００万元银行借款提供连带责任担保。

　上述担保中，宁夏青铜峡水泥股份有限公司、天水中材水泥有限责任公司、中材甘肃水泥有限责任公司、天水华建混凝土工程有限公司四家公司分别以其与担保额度等值的机器设备等资产作为本公司为其银行借款提供担保的反担保。公司对该四家公司上述银行借款担保收取担保费，每笔银行借款担保额度的担保费计算标准为：借款期限在２年（含）以内的，按照担保额度的１％一次性收取担保费；借款期限在２年（不含）以上的，按照担保额度的１．５％一次性收取担保费。担保期间内不收取其它费用。公司为全资子公司提供的担保不收取担保费。

　经表决，１１３，８２７，９４３股赞成，占本议案总有效表决票数的 １００ ％，０股反对，占本议案总有效表决票数的０％，０股弃权，占本议案总有效表决票数的０％。

　四、律师见证意见

　本次股东大会由兴业律师事务所杜芳馨律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

　五、备查文件

　１．宁夏建材集团股份有限公司２０１１年度股东大会决议。

　２．宁夏兴业律师事务所关于宁夏建材集团股份有限公司２０１１年度股东大会法律意见书。

　特此公告

　宁夏建材集团股份有限公司董事会

　２０１２年３月３０日